上海警方偵破特大非法經(jīng)營系列案件

劉道偉繪

日前，上海松江警方在經(jīng)偵“破案會戰(zhàn)”中成功破獲一起特大非法經(jīng)營系列案件，將位于松江工業(yè)區(qū)、車墩鎮(zhèn)等區(qū)域的8個犯罪窩點(diǎn)一網(wǎng)打盡，此案諸多新手法足以令投資者警醒。

近一年時間里，這個打著“炒外盤”、“高杠桿”、“賺快錢”旗號的團(tuán)伙，誘騙3000余人“入套”，涉案資金8700余萬元。

高回報(bào)誘惑炒金

模擬環(huán)境下不斷盈利，真操作資金不斷“蒸發(fā)”

“我們公司在業(yè)界實(shí)力很出名，可以代理‘倫敦金’、‘香港金’等黃金現(xiàn)貨，有一支非常專業(yè)的分析師團(tuán)隊(duì)，很多客戶在我們的建議下都賺到了錢……”

市民卞小姐（化名）并不了解金融行業(yè)的專業(yè)知識，今年3月，在一位自稱魯小姐（化名）的“經(jīng)紀(jì)人”的花言巧語下，對高額的返利動了心，在這家投資咨詢公司的網(wǎng)站上注冊開戶信息、簽訂電子協(xié)議，并下載了由該網(wǎng)站提供的交易軟件進(jìn)行體驗(yàn)，模擬環(huán)境下，卞小姐不斷盈利。

真正投入資金前，卞小姐打算再去實(shí)地看看。這家公司位于松江區(qū)方塔北路一幢寫字樓內(nèi)三樓，前臺有專人負(fù)責(zé)帶領(lǐng)客戶參觀講解，公司內(nèi)部裝潢考究，墻上幾塊液晶屏放映各種圖表數(shù)據(jù)，辦公大廳電話、鍵盤敲擊聲此起彼伏，卞小姐疑云散盡。

卞小姐依照要求，在平臺上填寫入金登記表后，通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬注入了3萬元資金。但出乎卞小姐意料的是，根據(jù)分析師提供的國際金市行情建議操作，自己的資金不斷“蒸發(fā)”，不出兩天時間面臨爆倉！

虧損之后，卞小姐找經(jīng)紀(jì)人討說法，經(jīng)紀(jì)人竟找來投資有風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)速不夠快等說辭，還建議卞小姐加大投資力度爭取打翻身仗。卞小姐這才意識到自己可能踏入了一個騙局，掛斷電話后向公安機(jī)關(guān)報(bào)了案。

虛設(shè)投資平臺

一個業(yè)績普通的經(jīng)紀(jì)人月收入兩三萬元

上海市公安局松江分局展開偵查，很快查明卞小姐遭遇絕非個案，也不是普通的投資損失。她的資金極有可能流向了一個子虛烏有的投資平臺，最終落入不法分子的腰包。

此案引起了警方的高度重視，迅速成立專案組，充分依托公安信息化系統(tǒng)全面展開偵查。警方發(fā)現(xiàn)，這是一個極為典型的非法經(jīng)營犯罪團(tuán)伙。團(tuán)伙成員分成8家公司，散布在松江的工業(yè)區(qū)、車墩鎮(zhèn)等地，侵吞客戶資金迅疾、職責(zé)分工明確、運(yùn)作體系成熟。

從內(nèi)部成員組織架構(gòu)來講，8家涉案公司統(tǒng)一采用企業(yè)化的管理運(yùn)營制度，職能各有分工，有的專門負(fù)責(zé)后勤保障或網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，但大多數(shù)仍以誘使客戶開戶入金為主。直接與被害人打交道的“經(jīng)紀(jì)人”大多為學(xué)歷不高、但具有財(cái)經(jīng)專業(yè)教育背景的年輕女性，報(bào)酬按底薪加提成，一個業(yè)績普通的經(jīng)紀(jì)人月收入兩三萬元。

這些“經(jīng)紀(jì)人”通過網(wǎng)絡(luò)、電話宣傳，自稱是香港、美國、英國等黃金交易市場會員駐中國大陸辦事處，可以代理“倫敦金”、“香港金”等境外現(xiàn)貨。但實(shí)際上，這個所謂平臺雖融合“倫敦金”五大報(bào)價商的實(shí)時黃金報(bào)價，但投資者的資金從未真正流入市場。

警方提醒市民

正規(guī)網(wǎng)站上查不到的黃金交易，都是違法行為

專案組一連多日對該團(tuán)伙實(shí)施全天候的觀察，終于摸清了8家涉案公司的全部情況。

4月18日上午，警方組織精銳警力，對位于松江區(qū)車墩鎮(zhèn)、工業(yè)區(qū)的8處窩點(diǎn)展開突擊行動，一舉抓獲以崔某為首的犯罪嫌疑人260余名，查獲作案使用的服務(wù)器40余臺，至此，“4·18”非法經(jīng)營黃金保證金案告破。

警方提醒市民，切勿輕信“高額利潤”之誘，應(yīng)切實(shí)增強(qiáng)理性投資意識，對專業(yè)性較強(qiáng)的投資領(lǐng)域，在不熟悉交易規(guī)則與相關(guān)知識前，應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎入市。

在我國，只有上海黃金交易所及其會員單位才能合法開展黃金期貨業(yè)務(wù)，其他對外所稱的任何與黃金交易有關(guān)的網(wǎng)上操作買漲買跌的交易均屬于違法犯罪行為。在上海黃金交易所或上海期貨交易所網(wǎng)站上，從事黃金期貨交易的公司是可以查到的，這些正規(guī)網(wǎng)站上查不到的黃金交易，是違法犯罪行為。