??? 徐州警方日前成功偵破一起公安部督辦的非法經(jīng)營黃金期貨案，僅徐州代理商涉及非法經(jīng)營金額就達(dá)300多億元，受害者100余人。目前，涉案的12名嫌疑人已經(jīng)被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

　　波及全國的“非法炒金”大案

　　2012年3月，徐州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到江蘇省公安廳轉(zhuǎn)發(fā)公安部督辦“8·31”專案線索：2009年4月以來，以郭某某（男，41歲，香港居民，原籍浙江）為首的家族式犯罪團(tuán)伙，未經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，以香港某公司、某黃金交易中心的名義，向內(nèi)地發(fā)展公司代理和個人代理6000多個，主要以電話營銷方式招攬客戶炒黃金期貨，向內(nèi)地31個省（市、區(qū)）和香港地區(qū)發(fā)展客戶4萬多人，通過其設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)黃金交易平臺進(jìn)行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，累計(jì)收取客戶保證金約15億元，非法交易額達(dá)8000多億元，非法獲利近10億元。

　　據(jù)查，郭某某等人以香港某公司和某黃金交易中心名義在內(nèi)地發(fā)展代理商，代理商負(fù)責(zé)發(fā)展內(nèi)地客戶。客戶在與香港某公司或某黃金交易中心簽訂《客戶交易協(xié)議書》后，將資金轉(zhuǎn)入郭某某等人控制的內(nèi)地個人賬戶，便可獲得客戶編號和交易密碼，在交易系統(tǒng)內(nèi)得到相應(yīng)的保證金，通過交易軟件登錄香港某集團(tuán)有限公司的交易平臺進(jìn)行交易。

　　根據(jù)交易規(guī)則，每100盎司黃金為一手，客戶每交易一手需繳納1000美元保證金，按目前黃金價格計(jì)算，放大的杠桿比率大于100倍?？蛻艚灰椎淖钚挝皇?.1手，且必須為0.1手的整數(shù)倍；交易時間是每周一上午八點(diǎn)至周六上午六點(diǎn)，每天進(jìn)行盈虧結(jié)算，金額自動從保證金中扣劃；當(dāng)交易虧損導(dǎo)致保證金不足又未能及時追加的，將被強(qiáng)制平倉；客戶可以進(jìn)行買漲買跌操作，每交易一手需繳納100美元的傭金和手續(xù)費(fèi)。

　　2012年5月8日，中國人民銀行辦公廳認(rèn)定香港某公司和某黃金交易中心及其內(nèi)地代理商在內(nèi)地組織、代理客戶從事黃金期貨業(yè)務(wù)行為未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，性質(zhì)為非法。

　　徐州代理商非法經(jīng)營額300億元

　　據(jù)警方調(diào)查了解，2010年1月，李某某、柳某某等人成立了徐州某投資咨詢服務(wù)有限公司，成為該非法炒金機(jī)構(gòu)在徐州的代理商，聲稱可以通過網(wǎng)絡(luò)黃金交易平臺進(jìn)行“倫敦金”等國外黃金期貨交易，并采取了電話營銷方式招攬客戶。還對外宣稱，客戶每交易100盎司黃金需繳納100美元的傭金和手續(xù)費(fèi)。代理商就從某香港集團(tuán)有限公司獲取60到70美元不等的返傭。從2010年到今年2月，徐州公司非法經(jīng)營黃金期貨交易收取傭金5000多萬元，涉及非法經(jīng)營額達(dá)300多億元。

　　經(jīng)過前期周密偵查，2012年3月9日，按照公安部集中收網(wǎng)的統(tǒng)一部署，徐州警方對李某某、柳某某、肖某某等犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕，目前，12名犯罪嫌疑人全部到案，并被依法采取刑事強(qiáng)制措施。