召開(kāi)股東大會(huì):
特力A 股東大會(huì)，1.審議《2008 年度報(bào)告》2.審議《2008 年度
董事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《2008 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4
.審議《2008 年度利潤(rùn)分配方案》5.審議《關(guān)于聘請(qǐng)2009
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.審議《關(guān)于修改〈公司章程〉
》的議案7.審議《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事的議案
》8.審議《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》9.審
議《關(guān)于汽車(chē)工貿(mào)公司為汽車(chē)工業(yè)進(jìn)出口公司貸款提供擔(dān)
保的議案》10.獨(dú)立董事述職
中天城投 時(shí)股東大會(huì)，1.關(guān)于修改公司章程的議案2.關(guān)于公司董
事會(huì)換屆選舉的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案4.
關(guān)于調(diào)整公司董事.監(jiān)事職務(wù)津貼的議案
瀘州老窖 股東大會(huì)，1.《2008 年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2008 年
度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2008 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2
008 年年度報(bào)告》及摘要5.《2008 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6
.選舉第六屆董事會(huì)非職工董事7.選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職
工監(jiān)事8.《關(guān)于修訂〈章程〉部分條款的議案》9.《關(guān)于
續(xù)聘四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2009 年度審
計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》10.審議劉俊濤女士為非職工監(jiān)
事候選人
經(jīng)緯紡機(jī) 股東大會(huì)，1.審議及批準(zhǔn)本公司截至2008年12月31日止年
度董事會(huì)報(bào)告2.審議及批準(zhǔn)本公司截至2008年12月31日止
年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告3.審議及批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至20
08年12月31日止年度經(jīng)審核的財(cái)務(wù)報(bào)表4.審議及批準(zhǔn)本公
司2008年度稅后盈利分配方案：5.審議及批準(zhǔn)續(xù)聘德勤.
關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行(香港執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師)及德勤華永會(huì)計(jì)師事
務(wù)所有限公司(中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師)分別為本公司截至2009年
12月31日止年度之國(guó)際及國(guó)內(nèi)核數(shù)師，并授權(quán)董事會(huì)決定
其酬金6.考慮及酌情通過(guò)一項(xiàng)特別決議案7.關(guān)于修改公司
章程的特別決議案8.審議及批準(zhǔn)《關(guān)于公司發(fā)行不超過(guò)人
民幣11億元公司債券的議案》
東北證券 臨時(shí)股東大會(huì)，1.《追加公司2008 年度利潤(rùn)分配方案的
議案》2.《公司借入次級(jí)債務(wù)方案的議案》3.《次級(jí)債務(wù)
存續(xù)期間公司需承諾事項(xiàng)的議案》4.《提請(qǐng)公司股東大會(huì)
授權(quán)董事會(huì)辦理本次借入次級(jí)債務(wù)具體事宜的議案》5.《
公司符合配股資格的議案》6.《公司2009 年度配股方案
的議案》7.《公司2009 年配股募集資金運(yùn)用可行性分析
報(bào)告的議案》8.《提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理
本次配股具體事宜的議案》
勁嘉股份 臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議《關(guān)于深圳勁嘉彩印集團(tuán)股份有限
公司增加注冊(cè)資本的議案》2.審議《關(guān)于修訂〈深圳勁嘉
彩印集團(tuán)股份有限公司章程〉的議案》
濮耐股份 臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議關(guān)于《公司符合發(fā)行股票條件》的
議案2.審議關(guān)于《公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案》的
議案3.審議關(guān)于《本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)符合〈關(guān)于規(guī)范
上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定〉第四條規(guī)定》的
議案4.審議關(guān)于《濮陽(yáng)濮耐高溫材料(集團(tuán))股份有限公
司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)報(bào)告書(shū)(草案)》的議案5.審議關(guān)于
《附條件生效的發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的議案6.審議關(guān)
于《上海寶明耐火材料有限公司實(shí)際盈利數(shù)與凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
數(shù)差額之補(bǔ)償協(xié)議》的議案7.審議關(guān)于《提請(qǐng)股東大會(huì)授
權(quán)董事會(huì)辦理發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)有關(guān)事宜》的議案8.審議
關(guān)于《變更部分募投項(xiàng)目》的議案9.審議《公司使用閑置
募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金6000萬(wàn)元的議案》10.審議《
重大事項(xiàng)決策管理制度》的議案
奧維通信 臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金
補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
深特力B 股東大會(huì)，1.審議《2008 年度報(bào)告》2.審議《2008 年度
董事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《2008 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4
.審議《2008 年度利潤(rùn)分配方案》5.審議《關(guān)于聘請(qǐng)2009
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.審議《關(guān)于修改〈公司章程〉
》的議案7.審議《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事的議案
》8.審議《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》9.審
議《關(guān)于汽車(chē)工貿(mào)公司為汽車(chē)工業(yè)進(jìn)出口公司貸款提供擔(dān)
保的議案》10.獨(dú)立董事述職
華高世紀(jì) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議《資本公積金轉(zhuǎn)增資本方案》
華能?chē)?guó)際 股東大會(huì)，1.審議《公司2008 年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.
審議《公司2008 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司200
8 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《公司2008 年度利潤(rùn)分配
預(yù)案》5.審議《聘任公司2009 年度審計(jì)師議案》6.審議
《關(guān)于天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案
》7.審議《關(guān)于華能北京熱電有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議
案》8.審議《修改公司章程的議案》9.審議《公司發(fā)行短
期融資券的議案》
*ST天方 臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議聘用亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所有
限公司為公司2009 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
國(guó)陽(yáng)新能 股東大會(huì)，1.審議公司二〇〇八年度董事會(huì)工作報(bào)告2.審
議公司二〇〇八年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.審議公司二〇〇八
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告暨二〇〇九年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.審議公
司二〇〇八年度報(bào)告及摘要5.審議公司二〇〇八年利潤(rùn)分
配預(yù)案6.審議公司二〇〇八年度獨(dú)立董事述職報(bào)告7.審議
公司修改《原煤收購(gòu)協(xié)議》的議案8.審議公司預(yù)計(jì)二〇〇
九年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案9.審議公司《前次募集資
金使用情況報(bào)告》的議案10.審議公司修改《公司章程》
的議案11.審議公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付費(fèi)用的議案
ST賢成 臨時(shí)股東大會(huì)，1.《臧靜濤先生擔(dān)任公司董事職務(wù)的議案
》
萬(wàn)好萬(wàn)家 股東大會(huì)，1.審議《公司2008 年年度報(bào)告》及摘要2.審
議《公司2008 年董事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司2008 年
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.審議《公司2008 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)
告》5.審議《公司2008 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.審議《2
008 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)費(fèi)用及聘公司2009 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》7.
審議《公司章程》(2009 年修訂)8.《關(guān)于公司董事會(huì)
換屆選舉的議案》9.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
嘉寶集團(tuán) 股東大會(huì)，1.《公司2008 年年度報(bào)告全文及摘要》2.《
公司董事會(huì)2008 年度工作報(bào)告》3.《公司監(jiān)事會(huì)2008 年
度工作報(bào)告》4.《公司2008 年度財(cái)務(wù)決算和2009 年度財(cái)
務(wù)預(yù)算》5.《公司2008 年度利潤(rùn)分配和資本公積轉(zhuǎn)增股
本議案》6.《關(guān)于續(xù)聘上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公
司為公司2009 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和支付審計(jì)費(fèi)用的議案》7.
《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
S上石化 股東大會(huì)，1.本公司二零零八年度董事會(huì)工作報(bào)告2.本公
司二零零八年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.本公司二零零八年度經(jīng)
審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告4.本公司二零零八年度利潤(rùn)分配方案5.本
公司二零零九年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.續(xù)聘畢馬威華振會(huì)計(jì)師
事務(wù)所為本公司二零零九年度境內(nèi)審計(jì)師及畢馬威會(huì)計(jì)師
事務(wù)所為本公司二零零九年度境外核數(shù)師，并授權(quán)董事會(huì)
結(jié)合工作量等綜合因素，在二零零八年度酬金的基礎(chǔ)上決
定其酬金。7.批準(zhǔn)本公司董事會(huì)提呈以下所述之修改本公
司章程(《公司章程》)的修訂案
ST馬龍 股東大會(huì)，1.關(guān)于修改《公司章程》的議案2.審議《公司
2008 年度董事會(huì)報(bào)告》的議案3.審議《公司2008 年監(jiān)事
會(huì)報(bào)告》的議案4.審議《公司2008 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
的議案5.審議《公司2008 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案6.
審議《公司2008 年年度報(bào)告》及《2008 年年度報(bào)告摘要
》的議案7.審議《公司2009 年度財(cái)務(wù)預(yù)算》的議案8.審
議《公司2009 年度日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜》的議案9.審
議《續(xù)聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2009 年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)》的議案10.關(guān)于用火特磷礦采礦權(quán)證辦理抵押借款的
議案11.關(guān)于《云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司委托中國(guó)建設(shè)銀
行昆明城東支行向公司提供8000 萬(wàn)元一年期流動(dòng)資金貸
款》的議案
南通科技 股東大會(huì)，1.審議《公司2008 年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.
審議《公司2008 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《公司200
8 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《公司2008 年度利潤(rùn)分配
提案》5.審議《公司2009 年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案
》6.審議《公司董.監(jiān)事2008 年度考核薪酬兌現(xiàn)的提案》
7.審議《關(guān)于修改公司章程的提案》8.審議《關(guān)于出讓本
公司持有的鴻元控股集團(tuán)有限公司20.93%股權(quán)的提案》
航空動(dòng)力 臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)
告的議案》2.審議《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的
議案》3.審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》4.
審議《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》5.審議《關(guān)于非
公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》6.審
議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)
行股票具體事宜的議案》7.審議《關(guān)于對(duì)募集資金投資項(xiàng)
目先行投資的議案》8.審議《關(guān)于提名公司第六屆董事會(huì)
董事候選人的議案》(采用累積投票制)9.審議《關(guān)于提
名公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》(采用累積投票
制)
廣鋼股份 股東大會(huì)，1.審議《2008 年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.審議
《2008 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.審議《2008 年度財(cái)務(wù)決
算報(bào)告》4.審議《2008 年度利潤(rùn)分配方案》5.審議《200
9 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》6.審議《2009 年技改投資計(jì)劃》7.
審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》8.審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)
換屆選舉的議案》9.審議《關(guān)于批準(zhǔn)〈2009 年經(jīng)營(yíng)性關(guān)
聯(lián)交易框架協(xié)議〉的議案》10.審議《關(guān)于修改章程的議
案》11.審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
大秦鐵路 臨時(shí)股東大會(huì)，1.關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案
中國(guó)銀行 股東大會(huì)，1.審議批準(zhǔn)本公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告2.
審議批準(zhǔn)本公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.審議批準(zhǔn)本公
司2008年度利潤(rùn)分配方案4.審議批準(zhǔn)本公司2008年度財(cái)務(wù)
決算方案5.審議批準(zhǔn)本公司2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案6.審議
批準(zhǔn)繼續(xù)聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所和羅兵咸永道會(huì)
計(jì)師事務(wù)所為本公司2009年外部審計(jì)師的議案7.審議批準(zhǔn)
2008年度董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、監(jiān)事長(zhǎng)、監(jiān)事的績(jī)效考核獎(jiǎng)
金分配方案8.審議批準(zhǔn)重新選舉本公司董事的議案9.審議
批準(zhǔn)《中國(guó)銀行股份有限公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的補(bǔ)充授
權(quán)方案》10.審議批準(zhǔn)本公司章程修訂案11.審議批準(zhǔn)本公
司于2010年底前在香港發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)100億元人民幣
債券的議案
