投資幾百萬，日賺幾萬元。如此高額回報的理財方式，幕后隱藏著一個驚天的騙局。數(shù)月前，來自江蘇泰州的左小姐接到深圳龍華民治一家貴金屬投資公司理財顧問的電話，對方聲稱可以幫其進行白銀現(xiàn)貨延期投資，每天都可獲巨額回報。在對方不斷游說下，左小姐投資273萬元。然而三個多月過后，虧損186萬元。近日，左小姐來深報案，警方抓獲兩人，一人自首。而涉案公司至今仍然正常營業(yè)。

高額回報暗藏陷阱

今年3月份，左小姐接到自稱是天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司理財顧問魏磊兵的電話，在其游說下，左小姐開戶開始進行白銀現(xiàn)貨延期交易。魏磊兵承諾，投資500萬元一天就可以獲得幾萬元收益。

今年5月22日左右，左小姐將交易賬戶與密碼提供給對方。第一天賺了一兩萬元。隨后，魏磊兵以分析師要進行交易，左小姐登錄賬號會掉線為由，讓其一個月內(nèi)不要登錄賬號。8月底，左小姐登錄賬號發(fā)現(xiàn)虧損額達186萬元，意識到自己可能上當，來到深圳報警。龍華民治派出所隨后對天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司深圳龍華分公司的法人與總監(jiān)采取了刑事強制措施。

反復(fù)交易賺取提成

經(jīng)辦此案的民治派出所民警李錦坤介紹，目前該案以涉嫌非法經(jīng)營立案，作案手法與涉及的法律問題比較復(fù)雜。在該案中，犯罪嫌疑人的作案手段就是多次變相交易來增加手續(xù)費。其中，天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司是母公司，該公司與天津貴金屬交易所有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。每一筆白銀現(xiàn)貨延期交易中，天交所要提取萬分之十六的手續(xù)費。其中，萬分之十的手續(xù)費返還給天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司。而天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司將獲得手續(xù)費的60%-70%返還給龍華分公司。而龍華分公司分成給業(yè)務(wù)員。

李錦坤介紹，從今年5月左小姐開戶委托魏磊兵等人進行交易后，在天交所產(chǎn)生的手續(xù)費就高達35萬多元。其中，天津國騰公司獲得21萬左右的手續(xù)費，其龍華分公司獲得13萬元左右，業(yè)務(wù)員魏磊兵獲得5萬元左右。

目前，該公司龍華分公司的法人黃紅標被采取了監(jiān)視居住的刑事強制措施，另一總監(jiān)被刑拘，警方對魏磊兵辦理了刑拘手續(xù)。前日，魏磊兵向警方自首。

涉案公司照常營業(yè)

10月15日上午，南都記者來到位于民治牛欄前大廈16樓的天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司龍華分公司，該公司仍然在正常營業(yè)。一名戴眼鏡的男子與記者進行了交涉，要求記者不要干擾他們辦公，表示該公司不允許代客理財。

民治派出所一劉姓副所長表示，該案涉及的法律問題比較專業(yè)，目前警方是以涉嫌非法經(jīng)營立案偵查，并于本月15日將兩名嫌疑人移交寶安區(qū)檢察院審查起訴。案件究竟是公司行為還是個人行為，最終需要等檢察院法院明確定性后才能確認。目前警方已經(jīng)凍結(jié)了涉案人員的相關(guān)賬戶，凍結(jié)資金80多萬元。

專家看點

白銀交易最好選擇“三駕馬車”

深圳某銀行貴金屬交易專業(yè)人士馬先生透露，目前，在白銀交易方面，國內(nèi)許多交易所都可以進行，亂象叢生，投資貴金屬最好去上海期貨交易所、上海黃金交易所以及商業(yè)銀行這個業(yè)內(nèi)公認的“三駕馬車”機構(gòu)。（南都記者 劉春林）