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防范外部欺詐風險 維護客戶資金安全
——工商銀行贛州分行西門支行見聞

來源:中國贛州網(wǎng)-贛州晚報    作者:見習記者劉楚    發(fā)布時間:2012年11月15日

    11月12日,工商銀行贛州分行辦公室工作人員劉振宇向記者介紹,工商銀行贛州分行西門支行今年已堵截多起假冒身份證開戶的詐騙事件。11月13日9時許,記者懷著好奇心,來到位于贛州市紅旗大道的工商銀行贛州分行西門支行。

    不怕麻煩防范大風險

    綜觀整個大堂,員工們正在高效熱情地接待客戶,工作氣氛忙碌而有序,記者覺得一切都顯得“風平浪靜”,該行行長鐘靈說,讓客戶放心地來、滿意地去對他們是莫大的幸福。這得益于全行員工認真負責,工作得力。

    海爾集團CEO張瑞敏說過,能夠把簡單的事情天天做好,就是不簡單;公認非常容易的事情,非常認真地做好它,就是不容易。其實,在平常的工作中,該行員工要做的事情并非常人想象的那么簡單、容易,因為,在這里還發(fā)生過一些維護客戶資金安全的“小插曲”。據(jù)該行員工范自平介紹,就在今年,該行已經(jīng)成功堵截了多起外部欺詐風險事件。今年3月27日上午,一名客戶匆匆忙忙來到該行柜臺辦理定期存款提前支取業(yè)務,當班柜員黃贛平從客戶緊張的神色中察覺到異樣,當即暫停為這名客戶辦理業(yè)務,先穩(wěn)定其情緒并詳細詢問提前支取緣由??蛻羟榫w穩(wěn)定后說,他遇到一名“神醫(yī)”,有一種可治百病的藥,但需支付一定費用,且不讓告知家人,否則會當即死亡。得知情況后,黃贛平當即向該行負責人匯報。通過該行負責人、大堂經(jīng)理的耐心勸解,以及告知其家人前來制止,該客戶才避免了6萬元的資金損失。事后,該客戶及家人對該行工作人員十分感激。

    此外,該行還成功堵截了幾起利用他人身份證開戶的欺詐風險事件,并將犯罪嫌疑人移送公安機關,切實維護了客戶利益。

    防患于未然工夫在平時

    該行能做到防患于未然,切實維護客戶利益,自然是工夫在平時。鐘靈說,該行能成功堵截幾起外部欺詐風險事件得益于:一是日常學習到位。該行定期組織員工利用晨會、職工大會等形式強化安全防范培訓,并通過典型案例的學習掌握各類金融詐騙的特征和方式,提高員工防范金融詐騙的意識和能力。二是日常組織到位。該行針對目前詐騙形式多樣,制定了詳細的防詐騙預案,并不斷健全風險防范機制。風險發(fā)生時能做到臨危不亂,及早發(fā)現(xiàn)、妥善處置。三是日常演練到位。該行每個月都會不定期組織員工進行防詐騙演練,通過演練,讓員工時刻繃緊防詐騙這根弦,強調平時多注意觀察客戶辦理業(yè)務情況,一旦發(fā)現(xiàn)異常情況,及時加以處置。四是日常宣傳到位。該行認真開展風險防范宣傳,通過營業(yè)網(wǎng)點LED顯示屏、宣傳折頁等媒介形式向客戶宣傳風險防范,提高客戶的風險防范意識。

    以安全促發(fā)展,用服務提形象。該行近幾年在對客戶的用心服務中贏得了良好的口碑,并有效提升了經(jīng)營業(yè)績。據(jù)悉,在工商銀行贛州分行前三季度評比中,該行在儲蓄存款年度計劃完成率、中間業(yè)務年度計劃完成率都名列前茅。

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來源:中國贛州網(wǎng)-贛州晚報

責任編輯:李華林

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