本站訊 根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》等有關法律法規(guī)，為進一步落實《２０１４年南康贛商村鎮(zhèn)銀行反洗錢工作專項審計方案》，掌握全行反洗錢工作開展情況，提高預防、監(jiān)測洗錢風險的能力，贛商村鎮(zhèn)銀行于６月１１日至１３日對全行四個網(wǎng)點（營業(yè)部、光明支行、唐江支行、潭口支行）進行了現(xiàn)場反洗錢專項審計。

    本次審計采取各機構自查與審計小組現(xiàn)場抽查相結(jié)合的方式，主要內(nèi)容包括組織機構建設情況，內(nèi)控制度建設情況，反洗錢業(yè)務培訓情況，崗位人員設置情況，客戶或賬戶風險等級劃分情況，大額交易和可疑支付交易報告情況等九大方面。

    該行領導高度重視本次反洗錢審計檢查，要求由審計部牽頭，抽調(diào)各網(wǎng)點業(yè)務骨干，組成反洗錢審計檢查小組。各機構針對審計查出的問題積極、認真地進行整改，反洗錢業(yè)務得到進一步規(guī)范和完善，確保了業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)健運行。（贛州金融網(wǎng)）