中國人民銀行、最高人民法院、公安部30日聯(lián)合召開新聞通氣會，發(fā)布了《中國2008－2012年反洗錢戰(zhàn)略》的有關(guān)情況，對未來一個時期我國反洗錢工作做出了戰(zhàn)略安排。

　　央行副行長蘇寧介紹說，該戰(zhàn)略總體目標(biāo)是2012年前，參照國際標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主、打防結(jié)合、密切合作、高效務(wù)實”的反洗錢機制。針對我國反洗錢工作中存在的主要問題和制度障礙。

　　《戰(zhàn)略》進一步將反洗錢總體目標(biāo)分解為八個具體目標(biāo)和行動要點：完善反洗錢刑事法律體系；構(gòu)建國家反恐融資網(wǎng)絡(luò)；提升反洗錢監(jiān)管的有效性；建立特定非金融行業(yè)反洗錢制度；加強國內(nèi)部門間交流合作；培養(yǎng)高素質(zhì)反洗錢專家隊伍；積極參與國際合作與標(biāo)準(zhǔn)制定；全力追償境外犯罪資產(chǎn)。

　　中國公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長韓浩自發(fā)布會上透露，近年中國洗錢案出現(xiàn)五大新動向：其一，洗錢案更多地與金融詐騙、涉稅、毒品犯罪等交織出現(xiàn)；其二，洗錢更多地透過網(wǎng)上銀行等現(xiàn)代支付管道進行，資金轉(zhuǎn)移迅速且隱蔽；其三，透過會計師等專業(yè)人員洗錢者增多；其四，透過注冊空殼公司洗錢案呈上升趨勢；其五，跨境洗錢增多，嫌疑人通過地下錢莊，離岸公司清洗黑錢。

　　韓浩介紹說，警方近年查處地下錢莊500余個，涉案金額達2000億元人民幣。

　　隨著金融全球化和社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，國內(nèi)外反洗錢形勢錯綜復(fù)雜，我國反洗錢工作面臨日益嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。據(jù)了解，在日前上海舉行的“2009第二屆中國反洗錢高峰論壇”上，多位專家和監(jiān)管人士表示，地方政府在完成引資任務(wù)的同時，往往忽視了對資金來源的追問。但是，一旦追問資金來源，就又存在外資可能就跑了的矛盾。而關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)在動力不足，認(rèn)為與自身業(yè)務(wù)發(fā)展存在沖突的問題等，都成為論壇現(xiàn)場討論的焦點問題。