據(jù)消息人士透露，2009年底以來(lái)，我國(guó)個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)境外不法分子利用我國(guó)境內(nèi)銀行開(kāi)立虛假賬戶，并以此詐騙境外客戶資金的案件，對(duì)我國(guó)銀行業(yè)聲譽(yù)造成了嚴(yán)重的不良影響。為此，銀監(jiān)會(huì)在2009年底緊急出臺(tái)了相關(guān)通知，要求加強(qiáng)對(duì)外籍人士持護(hù)照在境內(nèi)銀行開(kāi)戶的管理工作。銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)有涉嫌詐騙的外國(guó)人開(kāi)戶時(shí)，應(yīng)及時(shí)將開(kāi)戶資料報(bào)送開(kāi)立銀行賬戶主管部門(mén)把關(guān)分析，并立即報(bào)送公安機(jī)關(guān)處理。

　　(苗燕 但有為)