來(lái)源:贛州金融網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2015年04月02日
為進(jìn)一步提高全市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作意識(shí),3月25日,人民銀行贛州市中心支行組織全市20多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)召開(kāi)反洗錢工作座談會(huì)。
會(huì)議要求,提升主動(dòng)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),積極發(fā)揮一線部門作用,注重風(fēng)險(xiǎn)防范過(guò)程,切實(shí)把握風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);全面落實(shí)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法(試行)》和《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》的要求;突出大額和可疑交易資金的監(jiān)測(cè)分析,突出監(jiān)管檔案的報(bào)送報(bào)備;加大培訓(xùn)力度和社會(huì)宣傳力度,不斷提升業(yè)務(wù)能力和社會(huì)影響;完善與人民銀行的溝通協(xié)調(diào)工作機(jī)制和銀行業(yè)內(nèi)部反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。