央行點名非法集資金融詐騙 改進反洗錢工作
來源：中國證券報
發(fā)布時間：2016年05月24日
中國人民銀行近日召開2016年反洗錢形勢通報會，會議通報了2015年以來反洗錢工作進展情況及當(dāng)前反洗錢和反恐怖融資工作形勢，以及部署了下一階段反洗錢工作任務(wù)。中國人民銀行黨委委員、副行長郭慶平在會上表示，金融機構(gòu)、支付機構(gòu)一定要高度重視反洗錢工作，采取堅強有力的措施進一步改進反洗錢工作。
郭慶平指出，國內(nèi)外反洗錢和反恐怖融資形勢的特點主要有三種：一是反恐怖融資成為國際國內(nèi)高度關(guān)注的焦點；二是非法集資等破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪呈現(xiàn)易發(fā)多發(fā)態(tài)勢；三是走私、涉稅、貪腐、毒品等上游犯罪危害嚴(yán)重，四是國際反洗錢標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)。
郭慶平強調(diào)，一是進一步提高對反洗錢工作的認(rèn)識；二是充分發(fā)揮總部作用，深入貫徹法人監(jiān)管和風(fēng)險為本要求；三是配合做好反洗錢監(jiān)管和資金監(jiān)測分析工作；四是加強與監(jiān)管部門多層次、多渠道的溝通交流；五是全面提高反洗錢工作有效性，做好金融行動特別工作組第四輪互評估準(zhǔn)備。（彭揚）
