近期，交通銀行贛州分行成功堵截一起冒充公檢法騙取客戶資金事件，幫助客戶避免經(jīng)濟損失3萬元。

    6月22日下午15:20左右，客戶徐女士前往該行南康支行辦理銀行卡開卡業(yè)務(wù)，開卡完成后離開網(wǎng)點。16:00左右，徐女士再次返回支行，稱已經(jīng)從他行轉(zhuǎn)賬3萬元到剛辦理的銀行卡內(nèi)，來查詢是否到賬。當(dāng)時客戶神情緊張，經(jīng)辦柜員敏銳地察覺到客戶的異樣，故詢問客戶該筆轉(zhuǎn)賬是不是有什么緊急情況，為何如此著急。客戶表示收到聲稱是深圳市檢察院的電話，稱其涉嫌國內(nèi)某重大詐騙案件，要求配合調(diào)查，并向其傳真了《深圳市人民檢察院凍結(jié)管收執(zhí)行命令》及《深圳市人民檢察院刑事逮捕命令》，對方要求徐女士開立交通銀行賬戶，并向賬戶內(nèi)存入3萬元，還需提供相關(guān)賬戶信息給對方。

    經(jīng)辦柜員和營運主管了解情況后，判斷這是一起詐騙事件，建議客戶進一步核實傳真文件的真實性。在查詢轉(zhuǎn)入資金尚未到賬的情況下，營運主管當(dāng)即安排大堂經(jīng)理協(xié)助客戶辦理了卡片掛失，并向客戶解釋了類似詐騙行為，成功幫助客戶避免了3萬元的經(jīng)濟損失。