福建德化縣公安局11日披露消息,近日,該局破獲一起利用POS機(jī)套現(xiàn)的特大非法經(jīng)營案件,涉案金額達(dá)700多萬元,犯罪嫌疑人葉某到公安機(jī)關(guān)投案自首。

　　據(jù)警方介紹,今年5月31日,中國人民銀行德化縣支行向福建德化縣公安局經(jīng)偵大隊移交線索,稱葉某于去年9月份以金威電器店名義向某商業(yè)銀行申請并被批準(zhǔn)為POS機(jī)(銷售終端機(jī)具)特約商戶,后在今年1月至3月份期間,通過POS機(jī)交易批量轉(zhuǎn)入金額達(dá)990.69萬元,存在洗錢或非法經(jīng)營犯罪嫌疑。

　　接報后,福建德化縣公安局經(jīng)偵大隊立即進(jìn)行初查,并抽調(diào)精干警力開展專案攻堅,經(jīng)過兩個多月的調(diào)查取證,警方掌握了葉某涉嫌非法經(jīng)營的大量犯罪事實。迫于法律壓力,8月4日,犯罪嫌疑人葉某到福建德化縣公安局經(jīng)偵大隊投案自首。

　　經(jīng)查,犯罪嫌疑人葉某為達(dá)到替他人刷信用卡非法套取現(xiàn)金獲取“手續(xù)費”的目的,于去年8月份虛構(gòu)德化縣金威電器店向工商行政管理部門騙取營業(yè)執(zhí)照,同年9月份持該營業(yè)執(zhí)照在德化某商業(yè)銀行開戶,并被批準(zhǔn)為POS機(jī)特約商戶。于此同時,葉某還向陜西咸陽市某廚衛(wèi)經(jīng)營部租借了另外一臺外地POS機(jī)。隨后,葉某開始頻繁地為他人刷信用卡非法套現(xiàn)。

　　截至目前,公安機(jī)關(guān)已審理查明葉某于2009年12月中旬到2010年5月間,在沒有實際貨物交易的情況下,利用安裝在其店里的兩臺POS機(jī)為他人刷卡5000多人次,非法套現(xiàn)金額達(dá)700多萬元。

　　目前,犯罪嫌疑人葉某已被刑事拘留,此案正在進(jìn)一步審理中。