本站訊 近日，人民銀行全南縣支行、全南縣公安局和農(nóng)業(yè)銀行全南縣支行共同協(xié)作，成功堵截了一起涉嫌利用網(wǎng)銀傳銷認(rèn)購虛假公司原始股詐騙案件，勸阻10余位受騙的中老年人向嫌疑機(jī)構(gòu)匯款，有效防止了因上當(dāng)受騙而蒙受資金損失。

    4月8日上午，農(nóng)行全南縣支行營業(yè)部雷經(jīng)理連續(xù)為多名50歲左右且均為農(nóng)村戶口的客戶辦理開卡業(yè)務(wù)，客戶均要求開通網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。根據(jù)雷經(jīng)理多年業(yè)務(wù)辦理的經(jīng)驗(yàn)，該類群客戶在通常情況下不會(huì)主動(dòng)要求開通網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行業(yè)務(wù)，其中一位客戶在得知需智能手機(jī)才能開通手機(jī)銀行業(yè)務(wù)后，便立即購買智能手機(jī)要求開通手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。雷經(jīng)理察覺異常，認(rèn)為極有可能是一起詐騙案件，便立即向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告，同時(shí)將有關(guān)情況上報(bào)人民銀行全南縣支行，并向縣公安局“110”和經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)警。

    人民銀行全南縣支行、縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)在接到報(bào)告后，立即到農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)場進(jìn)行案情分析和處置，認(rèn)為這些客戶開立賬戶（卡）并開通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)情況異常，初步判斷，這或是一起詐騙案件。人民銀行全南縣支行立即采取措施，一方面要求農(nóng)行工作人員向客戶進(jìn)行防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)提示，盡力勸說受害人慎重辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，避免上當(dāng)受騙，另一方面要求農(nóng)行以網(wǎng)銀K寶庫存不足需到上級行領(lǐng)取為由，暫緩辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，以有效進(jìn)行堵截。最后經(jīng)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)偵查，初步認(rèn)定這是一起涉嫌利用網(wǎng)銀傳銷認(rèn)購虛假公司原始股詐騙案件，現(xiàn)該案件正在進(jìn)一步的偵查當(dāng)中。

    為此，人民銀行全南縣支行要求農(nóng)業(yè)銀行全南縣支行對受害人的賬戶進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。同時(shí)，向縣銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示，重申了客戶身份識別工作的重要性，強(qiáng)調(diào)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)盡職履責(zé)，圍繞客戶身份開展各類識別工作，在出現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)全力勸阻，并及時(shí)向人民銀行和公安機(jī)關(guān)報(bào)告。（贛州金融網(wǎng)）