（贛州金融網(wǎng)訊）８月９日—８月１３日，人民銀行贛州中心支行反洗錢工作檢查小組對(duì)南康贛商村鎮(zhèn)銀行反洗錢工作開(kāi)展情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。本次檢查采取“聽(tīng)、查、談、測(cè)、問(wèn)”的方式，對(duì)該行反洗錢組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立情況、反洗錢制度的建設(shè)與執(zhí)行情況、大額交易和可疑交易報(bào)告制度的執(zhí)行情況、客戶開(kāi)戶資料的收集與保存情況等方面進(jìn)行檢查。

    南康贛商村鎮(zhèn)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，通過(guò)此次檢查，該行將進(jìn)一步提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，在今后的工作中認(rèn)真執(zhí)行反洗錢工作的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格接照要求開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

    新聞鏈接：

    反洗錢，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、******性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。目前，常見(jiàn)的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險(xiǎn)、證券、房地產(chǎn)等各種領(lǐng)域。反洗錢是政府動(dòng)用立法、司法力量，調(diào)動(dòng)有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)可能的洗錢活動(dòng)予以識(shí)別，對(duì)有關(guān)款項(xiàng)予以處置，對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰，從而達(dá)到阻止犯罪活動(dòng)目的的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。