本站訊 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，為進(jìn)一步落實(shí)《２０１４年南康贛商村鎮(zhèn)銀行反洗錢工作專項(xiàng)審計(jì)方案》，掌握全行反洗錢工作開(kāi)展情況，提高預(yù)防、監(jiān)測(cè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的能力，贛商村鎮(zhèn)銀行于６月１１日至１３日對(duì)全行四個(gè)網(wǎng)點(diǎn)（營(yíng)業(yè)部、光明支行、唐江支行、潭口支行）進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)反洗錢專項(xiàng)審計(jì)。

    本次審計(jì)采取各機(jī)構(gòu)自查與審計(jì)小組現(xiàn)場(chǎng)抽查相結(jié)合的方式，主要內(nèi)容包括組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況，內(nèi)控制度建設(shè)情況，反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況，崗位人員設(shè)置情況，客戶或賬戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分情況，大額交易和可疑支付交易報(bào)告情況等九大方面。

    該行領(lǐng)導(dǎo)高度重視本次反洗錢審計(jì)檢查，要求由審計(jì)部牽頭，抽調(diào)各網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)骨干，組成反洗錢審計(jì)檢查小組。各機(jī)構(gòu)針對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題積極、認(rèn)真地進(jìn)行整改，反洗錢業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步規(guī)范和完善，確保了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健運(yùn)行。（贛州金融網(wǎng)）