工行贛州分行關(guān)注重點(diǎn)專業(yè)推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作
來源：贛州金融網(wǎng) 作者：易繼民 發(fā)布時(shí)間：2020年05月12日
? ? 本站訊? 開展金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定、事關(guān)人心向背、事關(guān)金融穩(wěn)定。工商銀行贛州分行高度重視，不斷強(qiáng)化各專業(yè)條線掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、全轄機(jī)構(gòu)和全行員工始終保持涉黑涉惡風(fēng)險(xiǎn)事件零報(bào)告。?
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? ? 落實(shí)各級(jí)責(zé)任。該行充分認(rèn)識(shí)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的嚴(yán)峻性和緊迫性，提高責(zé)任意識(shí)，將掃黑除惡作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，擺到防控金融風(fēng)險(xiǎn)的突出位置，列入重要議事日程。強(qiáng)化管理主體責(zé)任，各支行、各部門負(fù)責(zé)人當(dāng)擔(dān)起本單位的第一責(zé)任人，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。研究、制訂、下發(fā)《關(guān)于做好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)有關(guān)工作的通知》，第一責(zé)任人簽訂“江西省銀行保險(xiǎn)業(yè)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作承諾書”，組織部署轄內(nèi)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)各項(xiàng)工作。在全行形成人人知曉、人人參與掃黑除惡的行動(dòng)氛圍。?
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? ? 緊盯高險(xiǎn)治理。該行各專業(yè)部門按各自職能分工對(duì)利用非法吸收公眾存款、以故意傷害拘禁恐嚇等非法手段催收貸款的、利用黑惡勢(shì)力開展或協(xié)助開展業(yè)務(wù)的、套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利進(jìn)行轉(zhuǎn)貸等“六大類重點(diǎn)打擊領(lǐng)域”專業(yè)涉黑涉惡線索開展常態(tài)化排查；通過銀行卡專業(yè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)員工個(gè)人大額異常透支行為；利用運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)員工行為類模型進(jìn)行核查；對(duì)員工的個(gè)人證信情況進(jìn)行排查；對(duì)員工是否涉及非法情況進(jìn)行了解，做到心中有數(shù)。對(duì)有“問題”苗頭的員工進(jìn)行“一對(duì)一”幫扶、“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”管理。通過各種辦法和渠道發(fā)現(xiàn)問題，整改問題，及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。? ??
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? ? 堅(jiān)持雙重管理。該行切實(shí)圍繞“緊盯問題、聚焦風(fēng)險(xiǎn)、著力治理、防范風(fēng)險(xiǎn)”主線，有重點(diǎn)、分層次、多維落實(shí)好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作。強(qiáng)化關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重要環(huán)節(jié)、重要崗位、重點(diǎn)人員、員工行為管理的日常管理，嚴(yán)防違紀(jì)、違法、違規(guī)、違章行為、風(fēng)險(xiǎn)事件和差錯(cuò)事故的發(fā)生；嚴(yán)格執(zhí)行信貸、結(jié)算、開戶準(zhǔn)入規(guī)定，認(rèn)真開展走訪、調(diào)查，將信貸資金是否流入“高利放貸”、“套路貸”等涉黑涉惡非法資金運(yùn)用作為貸后檢查的重點(diǎn)內(nèi)容之一，定期對(duì)信貸資金投向進(jìn)行監(jiān)測(cè)；切實(shí)履行好“一道防線”的管理責(zé)任。認(rèn)真抓好外部檢查、內(nèi)控評(píng)價(jià)、責(zé)任認(rèn)定等發(fā)現(xiàn)問題整改工作，確保違法違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事件“事前能發(fā)現(xiàn)、事中能控制、事后能問責(zé)、管控?zé)o盲點(diǎn)”，切實(shí)履行好“二道防線”的監(jiān)督責(zé)任。?
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? ? 強(qiáng)化紅線意識(shí)。該行開展宣傳活動(dòng)，組織全轄開展銀行保險(xiǎn)業(yè)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)暨打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪集中宣傳活動(dòng)，采取集中宣傳、發(fā)放宣傳資料、發(fā)送公益短信、內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行宣傳。開展案例通報(bào)教育，各專業(yè)針對(duì)當(dāng)前銀行業(yè)案防形勢(shì)、編制各個(gè)專業(yè)的典型案例下發(fā)支行供支行學(xué)習(xí)。開展刑法教育，征訂《刑法(節(jié)選)讀本》、人手一冊(cè)，組織全員通讀《刑法(節(jié)選)讀本》和專業(yè)崗位針對(duì)專業(yè)條款進(jìn)行針對(duì)性學(xué)習(xí)和警示，提高學(xué)習(xí)效果。
