工行寧都支行抓好反洗錢工作促進(jìn)業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健發(fā)展
來(lái)源：贛州金融網(wǎng) 作者：黃暉 發(fā)布時(shí)間：2020年06月09日
? ? 本站訊? 今年以來(lái)，為維護(hù)金融體系穩(wěn)健運(yùn)行，進(jìn)一步貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)，提高反洗錢履職能力，工商銀行寧都支行高度重視反洗錢工作、提高認(rèn)識(shí)、注重宣傳、嚴(yán)格管控，持續(xù)抓好反洗錢工作，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健發(fā)展。
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? ? 高度重視，成立領(lǐng)導(dǎo)小組。該行深入貫徹落實(shí)市分行關(guān)于反洗錢工作的相關(guān)要求，成立以支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室及對(duì)公業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)等5個(gè)反洗錢專業(yè)檢查小組，辦公室負(fù)責(zé)日常事務(wù)，5個(gè)反洗錢專業(yè)檢查小組定期對(duì)各業(yè)務(wù)條線履職、操作規(guī)范進(jìn)行檢查，找出問(wèn)題，提出整改措施，細(xì)化條線，強(qiáng)化管理。
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? ? 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。為提高全員對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性，在晨、夕會(huì)、行務(wù)會(huì)、全行員工大會(huì)多次學(xué)習(xí)《江西省分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組2020年第一次會(huì)議紀(jì)要》《2020年贛州分行反洗錢工作計(jì)劃》《反洗錢工作提示》等文件，并學(xué)習(xí)省行下發(fā)《發(fā)洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示》相關(guān)典型案例，掌握典型洗錢行為特征，提高對(duì)洗錢行為的認(rèn)識(shí)。
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? ? 多措并舉，注重宣傳。將反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)錄入LED顯示屏，每天在網(wǎng)點(diǎn)滾動(dòng)播放；將反洗錢宣傳折頁(yè)擺放在大堂顯眼位置，便于來(lái)辦理業(yè)務(wù)客戶觀看；積極開(kāi)展外拓宣傳，通過(guò)走商戶、走企業(yè)等方式，進(jìn)行反洗錢宣傳，重點(diǎn)宣傳反洗錢的基本特征，公民反洗錢義務(wù)、開(kāi)展反洗錢工作的重要性等。多措并舉，提高宣傳受眾面，提升群眾反洗錢意識(shí)。
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? ? 嚴(yán)格管控，落實(shí)制度。要求各網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)格按照市分行及監(jiān)管部門的工作要求，履行客戶身份識(shí)及再識(shí)別工作，遇到外地人員集中開(kāi)戶或代開(kāi)戶等情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以重點(diǎn)關(guān)注，對(duì)客戶提供的身份信息進(jìn)行嚴(yán)格審查，從源頭上遏制異常開(kāi)戶行為；加強(qiáng)反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶的監(jiān)測(cè)與管理，及時(shí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶分類結(jié)果進(jìn)行人工調(diào)整，并開(kāi)展增強(qiáng)盡職調(diào)查；自查摸排，在日常工作中，扎實(shí)做好自查工作，對(duì)標(biāo)整改，認(rèn)真解決反洗錢工作中遇到的問(wèn)題。
