打擊防范電信詐騙、跨境賭博
江西贛州銀座村鎮(zhèn)村鎮(zhèn)銀行全面開展守護(hù)“錢袋子”活動(dòng)
來源：贛州金融網(wǎng) 作者：贛州銀座村鎮(zhèn)銀行 發(fā)布時(shí)間：2020年06月12日
? ? 本站訊 面對(duì)嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博違法犯罪活動(dòng)形勢(shì)，江西贛州銀座村鎮(zhèn)銀行主動(dòng)作為，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺(tái)專項(xiàng)工作方案，嚴(yán)格開戶審核，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，筑牢打擊電信詐騙、跨境賭博的堅(jiān)固防線，斬?cái)喾欠ㄙY金鏈條。
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? ? 成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立由董事長擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，副行長擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組副組長，多部門密切配合的聯(lián)防聯(lián)控工作機(jī)制，確保打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和跨境賭博工作有序開展。
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? ? 出臺(tái)專項(xiàng)工作方案。出臺(tái)《江西贛州銀座村鎮(zhèn)銀行打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪暨打擊跨境賭博工作方案》，切實(shí)履行打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和跨境賭博的主體責(zé)任。
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? ?嚴(yán)格落實(shí)客戶身份識(shí)別。對(duì)有異常情形的，一律開展上門調(diào)查，一律延長開戶審查期限，讓不法分子不想來不愿來也不敢來我行開戶。同時(shí)完善可疑賬戶的系統(tǒng)監(jiān)測(cè)機(jī)制，加強(qiáng)賬戶存續(xù)期管理。
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? ?召開工作推進(jìn)會(huì)。江西贛州銀座村鎮(zhèn)銀行于近期召開了打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪、跨境賭博、非法集資、洗錢（以下簡稱“四項(xiàng)犯罪”）工作推進(jìn)會(huì)，全行共計(jì)100余人參會(huì)，彰顯了該行打擊“四項(xiàng)犯罪”的堅(jiān)定決心。會(huì)上傳達(dá)了監(jiān)管部門打擊治理“四項(xiàng)犯罪”工作的會(huì)議精神，要求全行上下要清醒認(rèn)識(shí)打擊“四項(xiàng)犯罪”的嚴(yán)峻形勢(shì)，將打擊治理工作作為今后一段時(shí)期內(nèi)的重要任務(wù)抓實(shí)抓好。
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? ? 開展全面宣傳教育。江西贛州銀座村鎮(zhèn)銀行客戶經(jīng)理深入企業(yè)、村居、社區(qū)、學(xué)校等宣傳相對(duì)薄弱區(qū)域，在廣場(chǎng)、街道、公園等人流密集地段設(shè)點(diǎn)宣傳，加強(qiáng)對(duì)務(wù)工人員、老年人等易受電信詐騙侵害群體的宣傳，守護(hù)百姓“錢袋子”。
