工行江西贛州分行重拳出擊助力打贏防范電信網(wǎng)絡犯罪阻擊戰(zhàn)
來源：贛州金融網(wǎng) 作者：羅嗣銀 發(fā)布時間：2020年06月23日
? ? 本站訊? 針對當前電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的嚴峻形勢，工商銀行江西贛州分行深入貫徹落實公安部和人民銀行涉嫌電信詐騙專題會議精神，認真研究和部署涉嫌電信網(wǎng)絡新型違法犯罪專項治理工作，切實履行賬戶管理合法合規(guī)主體責任，加強企業(yè)銀行賬戶的合規(guī)管理，助力打贏防范電信網(wǎng)絡違法犯罪阻擊戰(zhàn)。?
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? ? 提高政治站位，強化全員思想認識。該行積極引導全行上下提高政治站位，充分認清打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪是維護國家金融秩序和社會和諧穩(wěn)定、保護客戶資金安全和維護銀行聲譽的重要措施，要求轄內(nèi)各機構成立專項治理領導小組，加強組織協(xié)調(diào)，確保治理工作有力推進。?
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? ? 加強協(xié)同配合，強化風險監(jiān)測管控。該行各專業(yè)部門、各支行上下協(xié)同配合，對全量企業(yè)銀行賬戶開展拉網(wǎng)式、清單式梳理分析，結合賬戶可疑特征綜合分析、快速研判，及時管控。堅持問題導向、結果導向、標本兼治、協(xié)同推進的工作原則，嚴把客戶準入關，縱深推進電信網(wǎng)絡新型違法犯罪識別監(jiān)測防控體系常態(tài)化建設，構建起質(zhì)量導向的賬戶管理機制。?
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? ? 壓實主體責任，做到治理全覆蓋。要求轄內(nèi)各機構切實承擔專項治理工作主體責任，全面壓實企業(yè)銀行賬戶合法合規(guī)屬地責任，做到專項防控治理和日常風險管理工作全覆蓋、無遺漏。形成一級抓一級、層層抓落實的良好局面，切實夯實打擊電信網(wǎng)絡新型違法犯罪支付結算防線。?
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? ? 強化考核問責，加強公眾宣傳教育。建立了以賬戶“量質(zhì)并舉”為導向的賬戶業(yè)務評價機制，根據(jù)履職情況強化考核約束和責任追究機制。同時，加強對社會公眾的政策宣傳和引導，充分利用營業(yè)網(wǎng)點、自助設備、線上等渠道，綜合運用視頻、海報、折頁等形式，充分提示買賣、出租、出借賬戶的后果及法律責任，增強社會公眾防范打擊電信網(wǎng)絡新型違法犯罪意識。
