工行江西贛州分行首獲反洗錢監(jiān)管評(píng)級(jí)A級(jí)單位稱號(hào)
來源：贛州金融網(wǎng) 作者：羅嗣銀 發(fā)布時(shí)間：2020年07月06日
? ? 本站訊? 近日，中國人民銀行贛州中心支行下發(fā)了《關(guān)于通報(bào)分類評(píng)級(jí)結(jié)果的函》，對(duì)贛州市金融機(jī)構(gòu)2019年反洗錢工作年度考核結(jié)果進(jìn)行了通報(bào)，工商銀行贛州分行憑借近年來不斷完善機(jī)制建設(shè)、加強(qiáng)履職管理、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)和做實(shí)日常管理等扎實(shí)舉措，獲得了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，首次被評(píng)為反洗錢工作A類A級(jí)單位。?
?
? ? 為不斷夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)，提升監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)可和肯定，該行始終堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)為本”管理理念，做實(shí)做細(xì)反洗錢各項(xiàng)工作。一是完善制度建設(shè)，強(qiáng)化工作制度保障。近年來，該行圍繞反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、職責(zé)分工、工作重點(diǎn)，及時(shí)修訂調(diào)整了反洗錢年度工作計(jì)劃、治理能力提升工程實(shí)施細(xì)則和領(lǐng)導(dǎo)小組成員部室，對(duì)反洗錢工作的管理和操作、工作職責(zé)和流程作出了明確的規(guī)定，為全轄有序有效開展反洗錢工作提供了制度保障和方向指導(dǎo)。二是加強(qiáng)履職管理，織密洗錢風(fēng)險(xiǎn)防線。一方面用好考核“指揮棒”，今年首次制定了反洗錢專業(yè)考核辦法，強(qiáng)化對(duì)轄內(nèi)各行反洗錢崗位履職考評(píng)管理，進(jìn)一步增強(qiáng)反洗錢經(jīng)辦人員的履職責(zé)任心；另一方面，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)提示和可疑客戶管控，提升全行洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防范能力。三是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提升全員專業(yè)水平。在開展“錘煉‘內(nèi)’功 同心戰(zhàn)‘疫’”學(xué)習(xí)活動(dòng)的基礎(chǔ)上，積極組織全轄反洗錢相關(guān)人員參加總省行反洗錢網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)和2020年金融業(yè)反洗錢資格準(zhǔn)入培訓(xùn)，不斷強(qiáng)化內(nèi)功，提升全員反洗錢專業(yè)水平。四是做實(shí)日常管理，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。該行定期召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，通過專題會(huì)議的形式對(duì)反洗錢工作開展情況和反洗錢形勢(shì)進(jìn)行分析，對(duì)存在的問題進(jìn)行研判，對(duì)下一步工作提出具體要求。同時(shí)，按照“治存量、控增量、優(yōu)機(jī)制”的總體思路，縱深推進(jìn)個(gè)人、單位、特約商戶KYC治理，不斷夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。?
?
? ? 下一步，該行將結(jié)合人行評(píng)級(jí)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改落實(shí)，查找反洗錢工作中存在的不足，并根據(jù)新時(shí)期反洗錢形勢(shì)變化，扎實(shí)提升全行反洗錢治理能力，嚴(yán)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，為全行持續(xù)健康發(fā)展提供有力合規(guī)保障。
