本站訊? ?為切實(shí)防止案件和嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事件發(fā)生，確保支行2020年平安穩(wěn)定，近期，建行石城支行根據(jù)市分行的統(tǒng)一部署，扎實(shí)做好員工行為管控工作。

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此次員工行為排查主要聚集在信貸業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、現(xiàn)金管理、洗錢和恐怖融資等四大領(lǐng)域。

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信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)排查員工與信貸企業(yè)（企業(yè)實(shí)際控制人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）等非正常往來等情況；信用卡業(yè)務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)排查員工在信用卡辦理中“三親見”是否落實(shí)、員工參與信用卡大額套現(xiàn)以及員工辦理的信用卡分期是否真實(shí)等情況；現(xiàn)金管理領(lǐng)域重點(diǎn)排查員工利用工作便利盜取金庫資金或重要憑證、挪用盜取客戶資金等情況；洗錢和恐怖融資領(lǐng)域重點(diǎn)排查員工利用專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能從事或協(xié)助不法分子利用個(gè)人賬戶從事洗錢等犯罪活動(dòng)。

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此次排查采取談心談話、實(shí)地走訪、警示教育等手段，全方位、多角度進(jìn)行精準(zhǔn)甑別，查詢問題疑點(diǎn)，了解員工在八小時(shí)外的社會(huì)交往等異常行為。

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