工行贛州會昌支行加強防范“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪”工作
來源：贛州金融網(wǎng) 作者：彭慧明 發(fā)布時間：2021年04月16日
? ? 本站訊? ?今年以來，工商銀行贛州會昌支行按照上級行防控電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動要求，從組織機構(gòu)、職能分工、宣傳方式和職責(zé)考核等方面，加強防范“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪”工作，積極為打擊“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪”作出新貢獻(xiàn)。?
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? ? ? 加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了會昌支行防控電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作小組和會昌支行全民反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。制訂了《會昌支行防控電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作方案》、《會昌支行防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作方案》。明確各部門（網(wǎng)點）工作職責(zé)，掀起反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新高潮。?
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? ? ? 積極開展宣傳。在營業(yè)場所，滾動播放“打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪”活動宣傳語、視頻宣傳片，設(shè)立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作站，幫助客戶提高識假、防假能力，接受廣大群眾對反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的咨詢，解決客戶使用網(wǎng)絡(luò)金融碰到的問題。同時，深入企事業(yè)單位、農(nóng)村扶貧點等地方，開展個人信息保護(hù)、銀行卡及賬戶的合法使用等宣傳工作，提高廣大群眾防范意識，構(gòu)筑立體化防電詐防線。?
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? ? ? 規(guī)范開戶審核。按照總行《開戶審核要點》和身份核實“五問”和賬戶核實“兩查”工作要求，核實客戶“9要素”、開戶目的和資金來源等信息，規(guī)范落實開戶環(huán)節(jié)身份識別工作，做好客戶開戶目的了解和掌握。對涉詐涉賭可疑賬戶及時排查和倒查，及時阻斷涉詐涉賭非法資金交易渠道，貫徹落實“斷卡”專項行動。?
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? ? ? ?強化責(zé)任落實。對開戶，介質(zhì)申領(lǐng)、客戶服務(wù)、新開賬戶回訪等工作未按上級行要求落實的；對賬戶風(fēng)險監(jiān)測不到位，未采取有效措施控制涉案賬戶的，嚴(yán)格按照“誰的客戶誰負(fù)責(zé)”、“誰管理誰負(fù)責(zé)”的規(guī)定，對相關(guān)部門和責(zé)任人進(jìn)行通報批評、扣減違規(guī)積分、核減績效工資等處理。
