涉案287萬元，贛州建行寧都支行打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪
來源：贛州推薦 作者：建行寧都支行 發(fā)布時間：2021年05月18日
? ? ? ?為持續(xù)推進“我為群眾辦實事”走深走實，贛州建行寧都支行堅持用真心、愛心、誠心為群眾辦實事，辦好事。
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? ? ? ?近日，贛州建行寧都支行收到了寧都縣公安局表揚信，高度贊揚了寧都建行認真履行社會責任，及時報送可疑線索，積極協(xié)助公安機關(guān)開展案件調(diào)查，為打擊各類網(wǎng)絡(luò)違法犯罪提供了強有力的數(shù)據(jù)支撐。
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? ? ? ?2021年5月7日下午，寧都支行柜員黃桂祥像往常一樣查看我行可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，憑借著敏銳的洞察力和高度的責任感發(fā)現(xiàn)張某賬戶存在可疑，便立即向支行營運主管傅夢霞匯報，傅夢霞同志根據(jù)自身扎實的業(yè)務(wù)功底和法律常識判斷該男子很有可能已經(jīng)將賬戶出租出借進行違法交易，立即將該情況向?qū)幎伎h反詐中心報案且將該賬戶進行暫停非柜面交易。
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? ? ? ?2021年5月10日8點55分，張某來我行查詢賬戶無法使用原因，營運主管傅夢霞和廖琪兩位同志以沉著冷靜的職業(yè)素養(yǎng)穩(wěn)住該男子，同時通知寧都縣反詐中心，為公安人員采取措施爭取了寶貴的時間并且成功協(xié)助在網(wǎng)點內(nèi)抓獲該男子。同時，營運主管傅夢霞積極配合寧都縣反詐中心開展調(diào)查取證工作，協(xié)助寧都縣公安局成功打掉一個幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的團伙，并抓獲張某等11名犯罪嫌疑人，繳獲作案手機10余部、銀行卡13張、網(wǎng)絡(luò)卡8個、電腦5臺，經(jīng)審訊深挖該團伙接收、轉(zhuǎn)移賭博資金高達287萬元。
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? ? ? ?為落實江西省公安廳《關(guān)于強化賬戶風(fēng)險管理推進“斷卡”行動有關(guān)事項的通知》要求，寧都建行持續(xù)行動，加強新開個人賬戶身份識別，加大可疑交易賬戶排查，強化員工“斷卡”行動培訓(xùn)，多渠道多形式宣傳，切實保護人民群眾財產(chǎn)安全和金融消費者的合法權(quán)益。
