工行贛州分行持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作
來(lái)源：贛州金融網(wǎng) 作者：廖振榮 發(fā)布時(shí)間：2021年07月21日
? ? ? 本站訊? ? 今年以來(lái)，工商銀行贛州分行通過持續(xù)開展銀行業(yè)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和控制潛在風(fēng)險(xiǎn)苗頭，消除銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隱患，上半年實(shí)現(xiàn)“三無(wú)”案防目標(biāo)。?
?
? ? ? ?加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。該行成立領(lǐng)導(dǎo)小組，市分行“一把手”擔(dān)任組長(zhǎng)，各部門主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。組織制定2021年掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作要點(diǎn)，明確職責(zé)和分工，各成員部門按各自職能分工負(fù)責(zé)重點(diǎn)打擊領(lǐng)域的本部門及本專業(yè)支行條線的掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作。各支行、機(jī)關(guān)各部室中心主要負(fù)責(zé)人為掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織、推動(dòng)、部署本支行、本專業(yè)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作。
?
? ? ? ?廣泛深入宣傳。該行精心開展銀行保險(xiǎn)業(yè)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)暨打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪集中宣傳月活動(dòng)，全行所有網(wǎng)點(diǎn)門楣LED日夜不間斷滾動(dòng)字幕、多媒體電視等宣傳掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪宣傳知識(shí)；向客戶發(fā)送掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)相關(guān)宣傳標(biāo)語(yǔ)和防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“四不原則”和“八個(gè)凡是”等短信。各網(wǎng)點(diǎn)利用班前晨會(huì)、班后夕會(huì)和晚上員工大會(huì)等形式教育員工防范民間借貸、暴力催收、高利轉(zhuǎn)貸、非法發(fā)放“樣園貸”。
?
? ? ? ?加強(qiáng)“查凍”工作。該行進(jìn)一步抓好《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助人民檢察院公安機(jī)關(guān)國(guó)家安全機(jī)關(guān)查詢凍結(jié)工作規(guī)定》協(xié)助司法機(jī)關(guān)做好掃黑除惡“打財(cái)所血”工作,配合對(duì)涉黑涉惡案件財(cái)產(chǎn)的查封、扣押、凍結(jié)工作，提高開展涉案賬戶資金查控的能力和水平。開展支付結(jié)算領(lǐng)域整治。加強(qiáng)銀行卡可疑交易監(jiān)測(cè)及電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪排查，完善反洗錢監(jiān)測(cè)，防范銀行卡非法買賣和電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪。?
?
? ? ? ?排查存量客戶。該行組織開展存量客戶可疑交易涉黑涉惡線索監(jiān)測(cè)和排查，排查存量客戶，開展信貸業(yè)務(wù)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)從業(yè)人員異常行為專項(xiàng)排查整治，深入排查整治信貸相關(guān)業(yè)務(wù)管理、審批人員行為異常，履職不到位等問題。
