工行贛州信豐支行著力加強(qiáng)反洗錢工作
來(lái)源：贛州金融網(wǎng) 作者：廖振榮 發(fā)布時(shí)間：2021年08月09日
? ? ? 本站訊? ? 今年以來(lái)，工商銀行贛州信豐支行高度重視反洗錢工作，成立以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)反洗錢工作部署，并提出措施切實(shí)加以落實(shí)。?
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? ? ? 分工協(xié)作。統(tǒng)一管理，加強(qiáng)協(xié)作，以單一客戶為單位，對(duì)同一客戶編號(hào)下所有類型賬戶進(jìn)行統(tǒng)一分類，尤其是對(duì)電子銀行和銀行卡的客戶身份核對(duì)和重新識(shí)別，電子銀行、銀行卡業(yè)務(wù)和運(yùn)行、個(gè)人金融業(yè)務(wù)通力合作，減少重復(fù)勞動(dòng)，提高效率。?
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? ? ? ?落實(shí)責(zé)任。落實(shí)存量客戶身份核對(duì)或重新識(shí)別及反洗錢客戶等級(jí)分類工作責(zé)任制，確保責(zé)任落實(shí)到人，采取可行的措施保存好核對(duì)工作中的客戶信息、資料，便于今后的反洗錢調(diào)查和監(jiān)督管理。?
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? ? ? ?完善管理。加強(qiáng)對(duì)新增客戶的開戶管理，在辦理新業(yè)務(wù)時(shí)必須認(rèn)真審核客戶資料，通過(guò)完善客戶信息采集表，加強(qiáng)基礎(chǔ)盡職調(diào)查等措施，如實(shí)、完整地錄入客戶信息，確保各項(xiàng)操作嚴(yán)格按照反洗錢有關(guān)制度辦理。?
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? ? ? 突出重點(diǎn)。重點(diǎn)做好公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防范，設(shè)定限額，堵塞漏洞，尤其是要加強(qiáng)對(duì)電子銀行和銀行卡業(yè)務(wù)的監(jiān)控分析和報(bào)告，有效地銜接和整合反洗錢信息，提升可疑交易的識(shí)別能力，提高工作水平。?
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? ? ? ?按時(shí)上報(bào)。區(qū)別情況，對(duì)于客觀原因，一時(shí)難以解決的問(wèn)題，逐級(jí)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將相關(guān)的附表和情況及時(shí)匯總上報(bào)管理部門。
