工行贛州尋烏支行成功協(xié)助公安機關(guān)抓獲涉詐犯罪人員獲贊譽
來源：贛州金融網(wǎng) 作者：溫安文 發(fā)布時間：2021年08月26日
? ? ? 本站訊? ? ? 7月26日，工商銀行贛州尋烏支行某賬戶出現(xiàn)小額試探后快速進出的情況，該情況觸發(fā)異常交易預(yù)警，支行立即對其賬戶交易流水進行分析并初步研判該賬戶存有涉案嫌疑，隨后對該賬戶采取了管控措施。?
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? ? ? ?8月4日，該賬戶企業(yè)法人代表主動與支行聯(lián)系，告知后續(xù)還將有600多萬資金會進入該賬戶，該賬戶企業(yè)法人代表的描述與其經(jīng)營實際明顯不符，這更堅定了支行對其涉案的判斷。同日，支行客戶經(jīng)理主動聯(lián)系公安部門核實該賬戶情況，得知該企業(yè)法人代表剛被山西壺關(guān)縣公安機關(guān)鎖定為涉案嫌疑人。壺關(guān)縣公安機關(guān)對支行協(xié)助凍結(jié)該賬戶的行為表示贊同及感謝，同時向支行發(fā)出協(xié)助抓拿犯罪嫌疑人的請求。支行客戶經(jīng)理持續(xù)與該賬戶企業(yè)法人代表保持聯(lián)系溝通，一邊以補充資料為由將該賬戶企業(yè)法人代表從惠州約至支行營業(yè)大廳，一邊與當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)取得聯(lián)系。在支行與當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的默契配合下，于8月18日上午在支行營業(yè)大廳將犯罪嫌疑人抓獲。警方隨后將該男子帶走調(diào)查，并對工行員工高度負責(zé)的工作態(tài)度和專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)表示贊揚和感謝!?
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? ? ? 此次協(xié)助抓捕行動，是設(shè)立警銀反詐工作站后，首次抓獲涉詐犯罪嫌疑人，嚴厲打擊了犯罪分子的囂張氣焰，有效震懾了犯罪行為，有力推動了警銀聯(lián)動反詐機制建設(shè)，凸顯了警銀反詐工作站良好平臺效應(yīng)。?
