工行贛州贛縣支行持續(xù)推行“斷卡”行動打擊電信詐騙犯罪
來源：贛州金融網(wǎng) 作者：陳雪瑩 發(fā)布時間：2021年09月02日
? ? ? ?本站訊? ? ?如今電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件仍呈高發(fā)態(tài)勢，為進一步推動對銀行賬戶新型違法犯罪的治理，今年以來，工商銀行贛州贛縣支行積極配合各部門做好反詐工作，持續(xù)推行“斷卡”行動，打擊電信詐騙犯罪。?
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? ? ? ?培訓(xùn)部署、增強意識。把“斷卡”行動列入支行今年重點工作之一，在職工大會、例會、網(wǎng)點晨夕會上多次進行工作部署和總結(jié)，組織網(wǎng)點員工學(xué)習(xí)行動方案及典型案例，并邀請到區(qū)人行和反詐工作小組對全行員工開展反詐知識培訓(xùn)，以提高員工警惕、增強防范意識。?
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? ? ? ?強化落實、筑好防線。加強賬戶開立、啟用等業(yè)務(wù)的現(xiàn)場審核，主動做好客戶賬戶使用的風(fēng)險提示，嚴(yán)格落實客戶身份信息，了解客戶開戶目的及資金來源，引導(dǎo)每位開戶客戶閱知和簽訂人民銀行、公安局聯(lián)合發(fā)布的銀行賬戶告知書，筑好第一防線。?
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? ? ? ?組織回訪、防范風(fēng)險。各網(wǎng)點將個人客戶清單分配至各崗位人員，按照統(tǒng)一話術(shù)對客戶逐一電話回訪，確認銀行賬戶為本人使用，著重提示客戶出租、出借、出售、購買或支付銀行賬戶的金融風(fēng)險和法律風(fēng)險?；卦L情況中如遇特殊情況的客戶及時做好標(biāo)注，便于后續(xù)跟蹤，以防賬戶風(fēng)險。?
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? ? ? ?重點關(guān)注、加大宣傳。日常工作中增強廳堂巡查，重點關(guān)注老年客戶、初入社會的青年客戶等易受詐群體；充分利用網(wǎng)點公告欄張貼“反詐宣傳告示”，公共教育區(qū)擺放反詐宣傳折頁，LED走字屏滾動播放“斷卡”行動宣傳標(biāo)語，積極配合相關(guān)部門開展反詐宣傳，保障客戶賬戶安全，維護工行聲譽。?
