工行贛州會(huì)昌支行成功阻止客戶向詐騙分子匯款為客戶止損10萬(wàn)元
來(lái)源：贛州金融網(wǎng) 作者：鐘路輝 發(fā)布時(shí)間：2021年09月10日
? ? ? 本站訊? ? 9月6日下午三點(diǎn)左右，工商銀行贛州會(huì)昌支行營(yíng)業(yè)部來(lái)了一名男性客戶，大堂經(jīng)理向前詢問(wèn)需要辦理什么業(yè)務(wù)，客戶稱需要匯一筆10萬(wàn)元投資款，小劉通過(guò)觀察客戶穿著及談吐，立刻懷疑客戶可能遇到了電信詐騙，因此立刻先中止了業(yè)務(wù)辦理并把客戶引導(dǎo)至理財(cái)經(jīng)理室，并由理財(cái)經(jīng)理進(jìn)一步核實(shí)了解具體情況。
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? ? ? 經(jīng)過(guò)理財(cái)經(jīng)理詳細(xì)詢問(wèn)客戶自身工作情況、匯款緣由并查看客戶與收款人的聊天記錄了解到：該客戶是一名水泥工，只有二年級(jí)文化，有一次經(jīng)人介紹在某賓館聽XX投資公司的投資課程，還被該“投資”公司帶至天津進(jìn)行項(xiàng)目考察，該公司以向投資者發(fā)放“XX建筑品牌”電商證書為由收取投資款，該客戶2018年以來(lái)已通過(guò)各種渠道向該公司匯款30余萬(wàn)元，該“投資”公司稱如果再投資10萬(wàn)元的話就可以獲得一次性135萬(wàn)元的高額匯報(bào)。
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? ? ? 根據(jù)理財(cái)經(jīng)理多年的銀行工作經(jīng)驗(yàn)判斷：客戶肯定是遇上詐騙了!隨后立即撥打了本地公安反詐中心電話，反詐中心三名工作人員也立刻趕赴了網(wǎng)點(diǎn)了解情況，經(jīng)過(guò)反詐中心工作人員通過(guò)多種方式再次確認(rèn)：客戶確實(shí)遇上了詐騙團(tuán)伙，而且本地近期已有多人報(bào)案，案情非常類似。反詐中心工作人員立即帶領(lǐng)客戶前往公安局進(jìn)行報(bào)案登記并進(jìn)行后續(xù)處理。在了解情況的過(guò)程中，所謂的“XX”投資公司工作人員還多次通過(guò)語(yǔ)音、電話等方式催促客戶盡快匯款。
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? ? ? ?經(jīng)過(guò)支行員工全力阻止，最終防止了客戶更大的資金損失，支行工作人員嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的工作責(zé)任心也得到了公安反詐部門的高度認(rèn)可。
