工行贛州全南支行警銀合作成功抓獲涉詐作案人員
來源：贛州金融網(wǎng) 作者：鄧秋萍 發(fā)布時(shí)間：2021年10月08日
? ? ?本站訊? ? 9月27號(hào)上午，一年輕客戶來到工商銀行贛州全南支行網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)，說自己的卡不能轉(zhuǎn)賬，要求查詢?cè)虿⒔鉀Q。經(jīng)值班運(yùn)管在個(gè)金智能風(fēng)控系統(tǒng)查詢后，發(fā)現(xiàn)該客戶為涉賭涉詐灰名單人員，于是讓客戶打印近半年流水核查。
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? ? ?經(jīng)查看發(fā)現(xiàn)其日均流水多，資金進(jìn)來即分散轉(zhuǎn)出，近三個(gè)月收入總額達(dá)130多萬，再詢間客戶職業(yè)，客戶說在做網(wǎng)絡(luò)投資，運(yùn)管再結(jié)合客戶年齡（21歲)分析，認(rèn)為非?？梢桑?dāng)即填寫《涉詐風(fēng)險(xiǎn)賬戶審查表》和客戶提供的流水送交全南縣公安局。公安機(jī)關(guān)反饋需要時(shí)間來核查，又因公安出警人員的安排，建議先穩(wěn)住客戶，過天再來。遂對(duì)客戶說因賬戶流水較多，需要較長(zhǎng)的時(shí)間來核查，沒有問題才能解控，到時(shí)會(huì)電話聯(lián)系，客戶表示同意并離開網(wǎng)點(diǎn)。?
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? ? ? 客戶于9月28日再次來網(wǎng)點(diǎn)解控，值班運(yùn)管立即聯(lián)系公安機(jī)關(guān)，公安迅速出警，幾分鐘后到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)將該男子帶走調(diào)查，同時(shí)對(duì)支行負(fù)責(zé)認(rèn)真的工作態(tài)度表示贊揚(yáng)。
