本站訊? ? 近日，招商銀行贛州分行充分發(fā)揮銀行網(wǎng)點“第一道防線”作用，憑借敏銳的反詐意識、豐富的識詐經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)電信詐騙嫌疑人，成功協(xié)助贛州公安抓獲6名電信詐騙嫌疑人，有效打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，維護了人民群眾的財產(chǎn)安全。

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7月10日下午，一位男子神色匆匆走進招商銀行贛州分行營業(yè)部等候取款。當(dāng)時正值運營主管巡視大廳，在了解到客戶要辦理取款業(yè)務(wù)，主管詢問客戶取現(xiàn)需求，客戶表示其為表姐轉(zhuǎn)給他相親用的彩禮錢，主管發(fā)現(xiàn)客戶年僅21歲，還未到法定結(jié)婚年齡，結(jié)合客戶焦慮的神情，便向客戶進一步核實其表姐的姓名以及是否可以提供轉(zhuǎn)賬的憑證?？蛻裘鎸ν蝗缙鋪淼摹瓣P(guān)心”，明顯表情慌張，閃爍其詞，一直看手機回復(fù)信息，同時在溝通過程中發(fā)現(xiàn)其有同伴在外等候，該異常行為立刻引起了大堂主管的警覺，判斷該客戶涉詐特征明顯，發(fā)現(xiàn)客戶特征與招商銀行贛州長征支行主管在業(yè)務(wù)群里反饋的可疑取現(xiàn)客戶相同，隨即將詳細(xì)信息上報分行。

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男子在營業(yè)部取現(xiàn)不成，再次前往招商銀行贛州開發(fā)區(qū)支行取款。贛州開發(fā)區(qū)支行運營主管發(fā)現(xiàn)該名客戶即是上報的取現(xiàn)可疑人員，便想辦法拖延住客戶，同時立即聯(lián)系贛州公安機關(guān)，等候警察到來。15分鐘后，開發(fā)區(qū)公安機關(guān)趕到網(wǎng)點，成功抓獲該名男子及其陪同人員，堵截了一起洗錢犯罪活動。

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招商銀行贛州分行營業(yè)部、長征大道支行及開發(fā)區(qū)支行的工作人員沉穩(wěn)應(yīng)對，全力配合公安機關(guān)成功抓獲兩名電信詐騙涉案人員，攔截涉案資金10萬元，并且通過該行線索，抓獲了一批涉案團伙，共計6人，有力打擊了涉嫌“兩卡”犯罪的囂張氣焰，得到了上級監(jiān)管部門、贛州市公安局的充分肯定。今后，該將持續(xù)保持高度警惕性，進一步總結(jié)經(jīng)驗，不斷加強與公安機關(guān)、人民銀行等相關(guān)單位的溝通配合，持續(xù)加強可疑賬戶的監(jiān)測和治理，有力打擊遏制詐騙犯罪勢頭；同時不斷加強社會聯(lián)動，大力開展防詐、金融安全等宣傳教育，提升廣大群眾電信詐騙防范意識和應(yīng)對能力，最大限度守護客戶資金安全，切實履行社會責(zé)任。