本站訊? ? 1月24日上午，一位年輕女子到農(nóng)行南康區(qū)龍嶺支行柜臺辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員根據(jù)反詐工作要求對該客戶進行了常規(guī)詢問。經(jīng)查詢該客戶流水進行，發(fā)現(xiàn)客戶轉(zhuǎn)入資金為1月23日晚轉(zhuǎn)入，詢問其資金來源及轉(zhuǎn)入，客戶稱是彩禮錢，轉(zhuǎn)入人只能說出姓氏，無法說出準確姓名，當即引起了經(jīng)辦柜員和當班主管的警覺。

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經(jīng)詳細詢問客戶資金轉(zhuǎn)入人與其的關(guān)系時，該客戶聲稱該筆資金是為哥哥支取彩禮錢，父母年紀大，“彩禮”存入她的帳戶代為取出現(xiàn)金。銀行工作人員頓覺“彩禮”不存入新郎本人或其父母帳戶，與常理不符，并且該客戶一邊回答一邊用手機與他人頻繁發(fā)信息交流。在銀行工作人員要求該客戶電話聯(lián)系資金轉(zhuǎn)入人或其親人核實資金來源時，該客戶又改口稱轉(zhuǎn)錢的是她朋友，要她幫忙從銀行現(xiàn)金取現(xiàn)。

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客戶幾次三番變更取現(xiàn)來源情況且不明轉(zhuǎn)入方信息，當即一邊穩(wěn)住客戶了解情況介紹反詐常識，一邊聯(lián)系當?shù)嘏沙鏊?，期間該客戶的“朋友”仍一直通過信息催促其到其他銀行取現(xiàn)。經(jīng)過農(nóng)行工作人員細心的解釋和案列的宣傳，客戶終于打消疑慮主動說出事情原委，原來是該客戶在網(wǎng)上認識的“朋友”有一筆虛擬幣交易資金10多萬要轉(zhuǎn)出，他的帳戶無法支取，要找一個正常帳戶幫忙取出現(xiàn)金。

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隨后，農(nóng)行工作人員認真給客戶分析該事情很有可能是非法洗錢行為，提醒客戶要提高警惕及賬戶借用他人產(chǎn)生的后果，萬不可因一時的信任誤了自己的前程。客戶頓時領(lǐng)悟，表示才發(fā)現(xiàn)詐騙無處不在，感謝農(nóng)行工作人員認真敬業(yè)和溫馨周全的提示。最后該名客戶在反詐中心人員的陪同下，前往當?shù)嘏沙鏊藢嵤录畔ⅰ?/span>