本站訊? ?6月13日，江西贛州銀座村鎮(zhèn)銀行寧都城北支行客戶經(jīng)理羅瓊接到客戶劉老板的電話，說到今天突然有一位陌生網(wǎng)友添加其為微信好友，對方自稱公司需采購3臺蘋果手機，要求劉老板提供銀行賬號收款，并將手機快遞至湖南長沙，在聊天中對方表示這批手機是以公司名義采購，貨款也由公司支付。但奇怪是對方未提供公司名稱等相關(guān)信息，并且不需要開具發(fā)票。劉老板的手機店平日因主要接待當?shù)乜蛻?，對這次突如其來的異地陌生訂單感到不太放心。

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聽完劉老板的講述后，羅瓊立即將情況反饋給前臺主管李雅芃，兩人共同分析了這筆訂單的可疑點，認為這筆貨款或許來路不明，該行為疑似存在詐騙洗錢風險，這與近期的詐騙案例極為相似，不法分子以購買手機、黃金珠寶、高檔煙酒等商品為名，索要商家的銀行卡號，將涉詐資金轉(zhuǎn)入商家銀行卡，隨后在拿到商品后銷贓，完成洗錢。此次對方采購手機，不僅不提供名稱，還無需開具發(fā)票，更是奇怪。若該筆資金真的轉(zhuǎn)入了劉老板賬戶，劉老板將會被認定有涉詐嫌疑，名下賬戶遭到依法凍結(jié)，且后續(xù)有可能被進一步追究法律責任。

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隨后，羅瓊迅速聯(lián)系劉老板，建議將其賬戶進行中止賬戶業(yè)務(wù)，以防止對方將可疑資金匯入，在征得劉老板的同意后，該行立即對其賬戶采取中止賬戶業(yè)務(wù)措施，同時將該情況上報給寧都縣公安局，民警表示劉老板可能遭遇詐騙洗錢風險，對該行采取的保護措施表示認可。劉老板驚恐之余對該行的做法也表示萬分感謝！

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現(xiàn)在詐騙手段越來越多，這類新型詐騙花樣百出，通過購買價格較高的手機以達到詐騙洗錢的目的，江西贛州銀座村鎮(zhèn)銀行寧都城北支行員工利用日常了解的各類詐騙手段，成功從購買手機詐騙案件中解救客戶，避免客戶成為詐騙分子的幫兇。