本站訊? ? 為深入貫徹打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈治理工作要求，大余農(nóng)商銀行嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)賬戶管控措施，成功攔截2起企圖通過(guò)柜面取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移涉詐資金的風(fēng)險(xiǎn)事件，攔截涉案資金共6萬(wàn)余元。

?

2024年6月中旬，大余農(nóng)商銀行樟斗支行工作人員在賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查監(jiān)測(cè)工作中，發(fā)現(xiàn)客戶陳某賬戶交易存在明顯異常后，立即按照相關(guān)要求對(duì)該賬戶進(jìn)行臨時(shí)管控?？蛻舭l(fā)現(xiàn)賬戶無(wú)法轉(zhuǎn)賬，前來(lái)柜面要求解控并取出管控資金2萬(wàn)余元。該支行工作人員核實(shí)資金來(lái)源時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶對(duì)交易對(duì)手不了解，無(wú)法提供任何相關(guān)依據(jù)，且客戶表現(xiàn)較為異常。在向總行相關(guān)部門匯報(bào)后，該行采取暫時(shí)對(duì)該筆業(yè)務(wù)辦理的措施，并耐心細(xì)致地向客戶解釋。該賬戶于6月下旬被公安部門緊急止付，7月初被多地公安部門司法凍結(jié)，確認(rèn)為涉詐資金轉(zhuǎn)移賬戶。

?

2024年8月14日上午，客戶吳某至大余農(nóng)商銀行樟斗支行柜面要求取現(xiàn)4萬(wàn)元，行為可疑，表現(xiàn)得非常著急。該行工作人員在核實(shí)資金來(lái)源時(shí)發(fā)現(xiàn)該客戶情況與陳某十分相似，在向總行相關(guān)部門匯報(bào)后，采取了相同措施。該賬戶于當(dāng)日被公安部門緊急止付，確認(rèn)為涉詐資金。

?

下一步，大余農(nóng)商銀行將繼續(xù)落實(shí)銀行賬戶管理主體責(zé)任，嚴(yán)控賬戶風(fēng)險(xiǎn)，加大防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，扛起“百姓銀行”的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，守護(hù)人民群眾 的“錢袋子”。