9月4日，客戶葉某某神色慌張地走進(jìn)龍南農(nóng)商銀行東江支行營業(yè)廳，一進(jìn)門就說要馬上辦理現(xiàn)金支取3萬元業(yè)務(wù)。

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見客戶如此著急，該支行的工作人員立即向其詢問資金來源及其用途，可對(duì)于這些問題，該客戶回答吞吞吐吐、神色慌張，無法說明資金來源，資金用途也含糊其辭地說是支付老家房屋裝修款。這一反常情況，立即引起柜面人員的警覺，憑借豐富的反詐經(jīng)驗(yàn)，判斷這筆資金可能涉嫌詐騙資金。柜面人員立即將這一情況反饋給總行和龍南市反詐中心，并及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，柜面人員一邊穩(wěn)住客戶，一邊聯(lián)系轄區(qū)派出所。

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經(jīng)核實(shí)，該客戶賬戶當(dāng)天交易流水出現(xiàn)快進(jìn)快出情況， 在ATM取現(xiàn)3次2萬元后，在同伙的陪同下，在龍南農(nóng)商銀行東江支行門口等待一個(gè)多小時(shí)前往柜臺(tái)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。經(jīng)民警現(xiàn)場(chǎng)了解，初步判斷該客戶入賬資金疑似電詐資金，并將客戶帶回派出所進(jìn)行調(diào)查，當(dāng)場(chǎng)扣押了涉案現(xiàn)金2萬元和賬戶資金3萬元，成功攔截涉詐資金5萬元 。

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今后，龍南農(nóng)商銀行將持續(xù)加大反詐金融知識(shí)宣傳，以實(shí)際行動(dòng)做好金融反詐“守護(hù)員”，營造“全民反詐”濃厚氛圍，切實(shí)筑牢金融安全防線，守護(hù)好群眾的“錢袋子”。