本站訊? ? 近日，江西銀行寧都支行上演了一場金融風(fēng)險“阻擊戰(zhàn)”，員工憑借精湛的專業(yè)素養(yǎng)和敏銳洞察力，成功攔截一筆可疑資金交易，讓企圖蒙混過關(guān)的異常操作無處遁形，盡顯江西銀行在防范金融風(fēng)險領(lǐng)域的專業(yè)實力。

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當(dāng)天，客戶王某來到寧都支行柜臺，提出支取5萬元現(xiàn)金并調(diào)整賬戶限額的需求，該賬戶原本有著較低的日、年交易額度限制。柜員宋建華迅速按照銀行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程，仔細(xì)核查賬戶情況，交易流水里一筆當(dāng)日從異地轉(zhuǎn)入的大額資金，瞬間引起他的警覺。

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出于職業(yè)習(xí)慣與專業(yè)素養(yǎng)，宋建華禮貌且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)卦儐柾跄迟Y金來源及用途。王某卻眼神游離，回答含混不清，問及轉(zhuǎn)入人信息時更是支支吾吾、前言不搭后語。宋建華當(dāng)即意識到這筆交易存在異常，便立即上報主管。

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主管接報后，即刻啟動支行應(yīng)急處理機制，她一邊安排同事穩(wěn)住客戶，一邊迅速與當(dāng)?shù)胤丛p中心取得聯(lián)系。很快，警方趕到網(wǎng)點，帶走王某做進(jìn)一步調(diào)查。

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事后了解，王某因受人誤導(dǎo)，卷入了一場可疑資金操作風(fēng)波。寧都支行果斷限制王某賬戶非柜面交易，防止事態(tài)惡化，全力配合警方后續(xù)工作。

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一直以來，江西銀行致力于保障客戶資金安全，平時狠抓員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，從金融法規(guī)到異常交易識別要點，全方位打磨員工專業(yè)技能；同時定期組織模擬演練，讓員工在實戰(zhàn)情境中練就快速反應(yīng)能力。未來，江西銀行將持續(xù)精進(jìn)專業(yè)素養(yǎng)，深化與警方及監(jiān)管部門合作，為區(qū)域金融安全穩(wěn)定筑牢堅固防線，讓每一筆資金往來都經(jīng)得起檢驗。