本站訊? ?近日，大余農(nóng)商銀行成功攔截一起企圖通過(guò)柜面取現(xiàn)轉(zhuǎn)移涉詐資金的風(fēng)險(xiǎn)事件，攔截涉案資金5萬(wàn)元。

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據(jù)悉，大余農(nóng)商銀行黃龍支行某客戶在柜面要求取現(xiàn)4萬(wàn)元，系統(tǒng)提示需要提供身份證，通過(guò)詢問(wèn)得知客戶原來(lái)需要取現(xiàn)5萬(wàn)，因取現(xiàn)5萬(wàn)需要提前預(yù)約，故先通過(guò)自助設(shè)備取現(xiàn)1萬(wàn)，剩余金額通過(guò)柜面取現(xiàn)。

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當(dāng)班運(yùn)營(yíng)主管聽(tīng)客戶描述后，立即對(duì)銀行卡交易明細(xì)進(jìn)行了查詢，在查詢過(guò)程中同時(shí)詢問(wèn)客戶取現(xiàn)用途，客戶支支吾吾說(shuō)是老公向其朋友借的款項(xiàng)。但是又不認(rèn)識(shí)匯款人，也拿不出聊天記錄驗(yàn)證，客戶神情異常，同時(shí)在查詢客戶交易明細(xì)時(shí)發(fā)現(xiàn)該卡資金之前沒(méi)有大額資金出入，取現(xiàn)前一天突然匯入5萬(wàn)元，當(dāng)班柜員立即將可疑情況匯報(bào)反詐中心核實(shí)，并聯(lián)系當(dāng)?shù)嘏沙鏊窬?，?jīng)過(guò)最終核實(shí)，確認(rèn)為涉詐資金。

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此次涉詐案件的成功攔截，是大余農(nóng)商銀行持續(xù)落實(shí)統(tǒng)籌優(yōu)化賬戶服務(wù)和精準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的成果。面對(duì)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙新形勢(shì)，大余農(nóng)商銀行將切實(shí)堅(jiān)守金融為民初心，積極廣泛宣傳各類金融知識(shí)，助力老百姓防范詐騙意識(shí)和能力的提升，牢牢守住人民群眾“錢袋子”。