本站訊? ?作為政策性銀行，農(nóng)發(fā)行信豐縣支行始終將反洗錢與反恐怖融資工作視為維護金融安全的核心任務。受益所有人識別作為客戶盡職調(diào)查的關鍵環(huán)節(jié)，是穿透復雜股權結構、防范非法資金隱匿的重要手段。近年來，農(nóng)發(fā)行信豐縣嚴格遵循監(jiān)管要求，以強化學習、流程優(yōu)化為抓手，持續(xù)深化受益所有人識別工作，為服務實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展筑牢合規(guī)基石。

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宣教并行，培育合規(guī)氛圍。一是加大培訓力度，積極組織相關工作人員進行系統(tǒng)性培訓，培養(yǎng)持續(xù)識別受益所有人意識，增強反洗錢素養(yǎng)；二是持續(xù)關注客戶信息更新情況，及時提示客戶在我行更新資料信息，并在農(nóng)發(fā)行業(yè)務系統(tǒng)和反洗錢管理系統(tǒng)中完整、準確登記客戶身份信息；三是繼續(xù)加強對反洗錢法的宣傳力度，繼續(xù)廣泛深入開展反洗錢相關知識宣傳活動，以宣傳促認識，營造更加濃厚的反洗錢氛圍。

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協(xié)同聯(lián)動，提升工作質(zhì)效。該行成立了受益所有人信息識別專項工作小組，由客戶部、綜合部聯(lián)合組成，并制定具體實施方案，明晰各部門具體工作職責。同時建立工作聯(lián)絡機制，各部門指定一名專人，全程參與受益所有人識別工作，及時反饋工作進展，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的困難和問題。

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下一步，農(nóng)發(fā)行信豐縣支行將以“時時放心不下”的責任感，守正創(chuàng)新、久久為功，讓受益所有人識別工作成為護航國家金融安全的堅實盾牌。