本站訊? ?近日，贛縣農(nóng)商銀行攜同韓坊派出所，成功識別并攔截一起“虛假投資創(chuàng)業(yè)”詐騙案，為客戶避免了資金損失，以實際行動守護了老百姓的“錢袋子”。

?

案件經(jīng)過

?

當(dāng)天上午，一女客戶前來贛縣農(nóng)商銀行韓坊支行智能柜臺辦理38400元轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。運營主管詢問客戶收款對象，客戶出示微信聊天記錄，對方收款戶名：廣州某某品牌管理有限公司，開戶行：興業(yè)銀行白云支行。因收款公司在外地，運營主管立即提高了警惕，隨后詢問客戶職業(yè)、是否與收款人相識，客戶表示：“對方?jīng)]有任何風(fēng)險，自己已經(jīng)線下參加過該公司組織的視頻剪輯培訓(xùn)活動，也與老師見過面，此次匯款是用來開美容店，用于進貨的貨款?！?/span>

?

經(jīng)過深入溝通，客戶終于說出實情。原來在2025年2月份其通過抖音平臺與“塑明星理療師梅兒”老師互加為好友，已線上和“老師”接觸一個多月，并且3月初去湖南參加了一天培訓(xùn)，現(xiàn)場有上千人參與，都是通過此“老師”點撥創(chuàng)業(yè)，賺了大錢。工作人員聽后立馬意識到這是一起典型的“虛假投資創(chuàng)業(yè)”詐騙，立即聯(lián)系支行行長，同時耐心地勸說客戶暫時終止轉(zhuǎn)賬，并通過企查查了解到收款公司為2023年11月15日成立，存在多條司法訴訟信息，有商業(yè)合作糾紛警示信息等。期間客戶一直通過微信和“老師”在交流，堅持要轉(zhuǎn)賬，說要趕緊打款進貨，過了時間享受不到優(yōu)惠價。見勸阻無效，支行行長選擇報警，當(dāng)?shù)嘏沙鏊ㄟ^多方分析核實，確認(rèn)該案件屬于典型的蹭熱點、假投資、真詐騙，非常具有迷惑性。支行行長與派出所民警通過列舉多起身邊電信詐騙案例勸說客戶，客戶最終醒悟，終止了轉(zhuǎn)賬，成功挽回38400元資金。

?

贛縣農(nóng)商銀行溫馨提示，當(dāng)前，詐騙分子手段形式多樣，披著各種貌似合法的外衣進行詐騙活動，請大家守護好自己的錢袋子，不要輕信外人投資等一系列轉(zhuǎn)賬行為！請勿輕信陌生人，賺錢不易，轉(zhuǎn)賬需謹(jǐn)慎！