本站訊? ?為加強客戶身份識別和風(fēng)險監(jiān)測能力，有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險，農(nóng)發(fā)行于都縣支行扎實推進(jìn)客戶受益所有人識別工作，全方位織密風(fēng)險防控網(wǎng)。

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強化培訓(xùn)學(xué)習(xí)，筑牢專業(yè)根基。支行組織全員深入學(xué)習(xí)《受益所有人管理辦法》，通過專題培訓(xùn)、案例研討等形式，系統(tǒng)解讀識別標(biāo)準(zhǔn)與流程，確保每位員工熟練掌握受益所有人識別方法。同時，開展模擬實操演練，將理論知識轉(zhuǎn)化為實戰(zhàn)能力，為精準(zhǔn)識別受益所有人提供專業(yè)保障。

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聚焦存量客戶，推進(jìn)信息更新。支行對存量客戶展開“地毯式”梳理，建立詳細(xì)臺賬，明確信息更新任務(wù)與時間節(jié)點。工作人員主動與客戶溝通對接，耐心解釋政策要求，高效完成存量客戶受益所有人信息核實、補充與完善工作，實現(xiàn)存量客戶受益所有人信息的全面、準(zhǔn)確、動態(tài)管理。

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統(tǒng)籌規(guī)劃部署，有序推進(jìn)備案。支行按照人民銀行總行《受益所有人信息查詢管理系統(tǒng)接入工作方案》及相關(guān)要求，成立由行長掛帥的工作專班，制定受益所有人備案專項方案，細(xì)化工作流程，確保備案工作有序開展。嚴(yán)格審核客戶提交資料，保證備案信息的真實性、完整性和合規(guī)性，及時將備案材料報送監(jiān)管部門，實現(xiàn)備案工作零差錯、零延誤，以規(guī)范操作助力監(jiān)管要求落地落實。

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農(nóng)發(fā)行于都縣支行將持續(xù)深化客戶受益所有人識別工作，提升風(fēng)險防控能力，為金融業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航，踐行政策性銀行的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。