為進一步強化金融安全保障，切實履行反洗錢職責(zé)，農(nóng)發(fā)行安遠縣支行近期通過多維度舉措，積極構(gòu)建堅實的反洗錢防線，全力維護金融秩序穩(wěn)定。

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在強化員工專業(yè)能力方面，支行精心組織了反洗錢專題培訓(xùn)。風(fēng)險合規(guī)專員結(jié)合最新監(jiān)管政策與典型案例，詳細解讀反洗錢法律法規(guī)、可疑交易識別技巧以及客戶身份持續(xù)識別要點，針對支行涉及的業(yè)務(wù)場景中的風(fēng)險點，進行深度剖析。培訓(xùn)采用分組討論、情景模擬等形式，讓員工在交流與實踐中，加深對高風(fēng)險客戶盡職調(diào)查、大額交易報送等關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作規(guī)范的理解，有效提升員工風(fēng)險識別與防控能力 。

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支行同步開展全面的反洗錢自查行動。此次自查覆蓋客戶信息維護、交易記錄保存、異常交易監(jiān)測等業(yè)務(wù)全流程。工作人員通過仔細調(diào)取檔案、回溯系統(tǒng)數(shù)據(jù)、抽查交易憑證等方式，對客戶身份信息不完整、風(fēng)險等級分類更新滯后等潛在問題進行排查。針對發(fā)現(xiàn)的問題，支行迅速建立整改臺賬，明確責(zé)任人與整改時限，確保問題得到及時、徹底的解決，實現(xiàn)閉環(huán)管理，進一步堵塞管理漏洞。

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為推動反洗錢工作長效開展，支行領(lǐng)導(dǎo)強調(diào)，未來將持續(xù)完善“培訓(xùn)+自查”二位一體機制，把反洗錢要求全面嵌入貸前調(diào)查、支付結(jié)算等各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。通過將反洗錢工作與日常業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，從源頭上防范洗錢風(fēng)險，為服務(wù)地方經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供更堅實的合規(guī)保障。

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此次系列工作的開展，進一步強化了支行全員“風(fēng)險為本”的理念，為支行業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行筑牢了堅實的防火墻。下一步，農(nóng)發(fā)行安遠縣支行將把反洗錢知識測試與應(yīng)急演練納入常態(tài)化工作，推動反洗錢工作從“被動合規(guī)”向“主動防控”轉(zhuǎn)變，持續(xù)為金融安全與社會穩(wěn)定貢獻力量 。