本站訊? ?為深入貫徹落實(shí)國家最新反洗錢法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)全員反洗錢合規(guī)意識，樹牢以風(fēng)險(xiǎn)為本的管理理念，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，近日，贛州銀行舉辦“新反洗錢法專題培訓(xùn)”?？傂蓄I(lǐng)導(dǎo)、總行反洗錢與反恐怖融資委員會(huì)各成員、部室負(fù)責(zé)人和反洗錢崗位人員，以及各分支機(jī)構(gòu)、南康贛商村鎮(zhèn)銀行的分管行長和反洗錢工作的主責(zé)部門負(fù)責(zé)人等120余人通過“現(xiàn)場+線上”形式參加培訓(xùn)。

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本次培訓(xùn)特邀業(yè)界專家、德勤中國北京反洗錢中心合伙人董聰授課。專家圍繞新修訂《中華人民共和國反洗錢法》的修訂背景與重點(diǎn)內(nèi)容，深入剖析了新法修訂的核心要點(diǎn)及主要變化。在新法的解讀中，她重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了國家安全、勤勉盡責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)為本、域外適用性以及客戶盡調(diào)等方面需特別留意的關(guān)鍵內(nèi)容，詳細(xì)介紹了健全監(jiān)管體制機(jī)制、加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全和個(gè)人信息保護(hù)、進(jìn)一步完善金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中的角色和法律責(zé)任等的重要變化，通過對比新舊法規(guī)差異，幫助參訓(xùn)人員精準(zhǔn)把握政策要點(diǎn)，明確履職邊界。在新法的培訓(xùn)中，董聰結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的特征，從行業(yè)實(shí)踐的角度，分享了在新法律框架下，金融機(jī)構(gòu)如何實(shí)現(xiàn)勤勉盡責(zé)的要求以及組織實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)評估工作。同時(shí)，還著重介紹了FATF第四輪互評估的過程及其國內(nèi)反洗錢監(jiān)管的影響，并對第五輪互評估工作進(jìn)行了展望，強(qiáng)調(diào)下一步工作應(yīng)結(jié)合我國國情，借鑒優(yōu)秀的經(jīng)驗(yàn)和合理的建議，持續(xù)不斷地推進(jìn)我國反洗錢工作的深入開展。

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培訓(xùn)結(jié)束后，總行黨委副書記、行長肖連斌作總結(jié)講話。他強(qiáng)調(diào)，反洗錢工作是維護(hù)金融安全的政治任務(wù)，是國家賦予的法定義務(wù)，要求全行上下以新法實(shí)施為契機(jī)，做到“四個(gè)到位”：一是思想認(rèn)識到位，樹牢“風(fēng)險(xiǎn)為本”理念，杜絕形式主義；二是制度執(zhí)行到位，對照新規(guī)全面檢視內(nèi)控制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；三是科技賦能到位，依托大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)提升監(jiān)測分析質(zhì)效；四是新法宣貫到位，全面開展新修訂反洗錢法的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保全員全覆蓋。后續(xù)，總行將組織全員測試并開展專項(xiàng)檢查，以保證培訓(xùn)成果轉(zhuǎn)化為合規(guī)實(shí)效。

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此次培訓(xùn)有效提升了各參訓(xùn)人員對新反洗錢法的理解深度與執(zhí)行能力，為全行構(gòu)建“全鏈條、智能化、常態(tài)化”反洗錢管理體系提供了有力支撐。下一步，贛州銀行將持續(xù)深化合規(guī)文化建設(shè)，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢社會(huì)責(zé)任，為維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定貢獻(xiàn)新的力量。