為深入貫徹落實(shí)國家反洗錢監(jiān)管要求，強(qiáng)化全員反洗錢責(zé)任意識，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，近日，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行會(huì)昌縣支行組織全體員工開展反洗錢專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步筑牢金融安全防線。

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《中華人民共和國反洗錢法》于2024年11月8日第十四屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議修訂通過，自2025年1月1日起施行。為規(guī)范反洗錢工作，該行組織員工了解《反洗錢法》修訂背景及歷程，認(rèn)真學(xué)習(xí)總則、反洗錢監(jiān)督管理、反洗錢義務(wù)等重點(diǎn)章節(jié)，重點(diǎn)關(guān)注《反洗錢法》修訂前后內(nèi)容變化，嚴(yán)格落實(shí)反洗錢履職要求。仔仔細(xì)細(xì)學(xué)規(guī)章制度。

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同時(shí)，組織員工圍繞客戶盡職調(diào)查、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告等反洗錢履職義務(wù)開展制度學(xué)習(xí)，明確崗位職責(zé)及工作流程，不斷規(guī)范反洗錢工作。認(rèn)認(rèn)真真學(xué)洗錢案例，基層行是反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管控的第一道防線，為增強(qiáng)員工的識別與監(jiān)測分析能力，該行組織員工對反洗錢案例進(jìn)行分析學(xué)習(xí)，總結(jié)常見的洗錢特征、手法，以案為鑒，不斷提高洗錢活動(dòng)的甄別能力。

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此次反洗錢專題學(xué)習(xí)活動(dòng)有效提升了員工反洗錢履職能力，為支行高質(zhì)量發(fā)展奠定了合規(guī)基礎(chǔ)。下一步，農(nóng)發(fā)行會(huì)昌縣支行將以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求履行反洗錢法定義務(wù)，為維護(hù)地方金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)農(nóng)發(fā)力量。