為提高市場透明度，維護(hù)市場秩序、金融秩序，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資活動，深入貫徹落實《受益所有人信息管理辦法》及監(jiān)管部門相關(guān)要求，確保受益所有人信息備案工作有序開展，近日，農(nóng)發(fā)行會昌縣支行多措并舉高效推進(jìn)受益所有人信息備案工作。

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開展專題培訓(xùn)。組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員召開受益所有人信息備案專題培訓(xùn)學(xué)習(xí)，以法條為依據(jù)，以備案指南為參照，結(jié)合登記業(yè)務(wù)實際，著重學(xué)習(xí)備案主體確認(rèn)、備案方法等內(nèi)容。通過舉例子、列圖表的形式對受益所有人識別標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一分析，增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員對受益人備案工作的理解業(yè)務(wù)能力。

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加強(qiáng)部門協(xié)同推進(jìn)。該行組織綜合部和客戶部對應(yīng)備案客戶進(jìn)行穿透式分析，計劃以分組上門、遠(yuǎn)程指導(dǎo)等方式推進(jìn)工作，還重點排查了長期不動戶等客戶群體，通過電話、郵件、短信等方式通知客戶補(bǔ)充提供受益所有人信息。在新開立賬戶環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，要求客戶提供受益所有人信息，并運(yùn)用“企查查”等第三方信息平臺輔助核對客戶信息真實性與完整性。

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本次工作有效提升了企業(yè)群眾對《受益所有人信息管理辦法》新法新規(guī)的認(rèn)同感和熟悉度，幫助經(jīng)營主體認(rèn)識到受益所有人信息備案對打造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境的重要意義，目前幫助完成受益人備案工作覆蓋的賬戶12戶。下一步，該行將繼續(xù)完善工作機(jī)制，提高工作質(zhì)效，強(qiáng)化信息采集與核實，確保新開立客戶的受益所有人備案工作高質(zhì)量完成，為反洗錢和反恐融資工作提供有力支持，為持續(xù)提高市場透明度、維護(hù)金融安全和社會穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。