近年來，人民銀行持續(xù)加大對金融機構(gòu)的監(jiān)管和處罰力度，嚴(yán)監(jiān)管、嚴(yán)處罰已成為常態(tài)。為進(jìn)一步夯實基礎(chǔ)管理，強化反洗錢和關(guān)聯(lián)交易工作，支行近期組織了反洗錢專項自查工作。

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加強部門協(xié)同，明確職責(zé)分工。支行召開專題會議，研究反洗錢全面自查工作，根據(jù)人員情況制定了詳細(xì)的自查方案，要求綜合部門和客戶部門密切配合，共同做好本次自查工作。

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全面開展自查，做到立查立改。本次自查確定的重點內(nèi)容包括客戶身份資料及檔案保存情況、反洗錢組織架構(gòu)情況以及審計整改工作情況等，自查人員逐戶翻閱檔案資料，認(rèn)真比對系統(tǒng)信息，仔細(xì)登記問題清單，確保無一遺漏。

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此外，支行還安排三合一專員對全行客戶盡職調(diào)查、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢基礎(chǔ)工作情況開展了獨立式摸底式自查自糾，全面掌握支行反洗錢工作執(zhí)行情況，查找存在的問題與不足。同時，堅持以問題為導(dǎo)向，對發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)措施，明確整改部門和整改時限，加強跟蹤和督促，確保整改有效落實，進(jìn)一步提升支行反洗錢工作質(zhì)效。