“預(yù)防和打擊金融犯罪是系統(tǒng)性工程。”中國人民銀行上?？偛拷鹑诜?wù)二部一位負(fù)責(zé)人在5月11日下午舉行的“2011預(yù)防和打擊金融犯罪研討會”上表示，大規(guī)模內(nèi)幕交易、欺詐、洗錢和偽造貨幣是當(dāng)前全球范圍內(nèi)的四大金融犯罪重點(diǎn)。目前，中國正處于預(yù)防和打擊金融犯罪的戰(zhàn)略機(jī)遇時期。這位負(fù)責(zé)人同時透露，地下錢莊和非法買賣外匯是人民銀行破獲金融犯罪最多的兩類案件，這兩類犯罪的破獲率約占總數(shù)的59%；從人民銀行向公安系統(tǒng)的報案類型看，洗錢類占36.7%、地下錢莊占10%、貪污犯罪占9.5%。

上述負(fù)責(zé)人稱，隨著中國頒布《反洗錢法》，國內(nèi)有了預(yù)防和打擊金融犯罪的基本框架，各類機(jī)構(gòu)的合規(guī)水平明顯提高。不過，就總體而言，目前國內(nèi)預(yù)防和打擊金融犯罪尚處“幼年期”，比如，金融行業(yè)的相關(guān)教育平臺有待完善、偵查機(jī)關(guān)的監(jiān)管水平有待提高。具體來說，目前金融犯罪有三大趨勢，即有從沿海向內(nèi)陸蔓延趨勢、信用卡犯罪有多發(fā)和高發(fā)態(tài)勢、網(wǎng)絡(luò)和電話欺詐較為突出。在實(shí)際工作中，人民銀行將加強(qiáng)與偵查機(jī)關(guān)的合作，從“源頭”上提高防范和甄別可疑交易的能力，加強(qiáng)與偵查機(jī)關(guān)的會商制度，加強(qiáng)打擊銀行卡犯罪和大額可疑交易的監(jiān)控和保送制度，且提高可疑交易報告的針對性和有效性。

中國反洗錢中心秘書長嚴(yán)立新5月11日則向《第一財經(jīng)日報》表示，目前，大規(guī)模內(nèi)幕交易、大規(guī)模欺詐、洗錢和偽造貨幣、信用卡惡意套現(xiàn)，以及利用電信、網(wǎng)絡(luò)等金融經(jīng)濟(jì)犯罪行為有愈演愈烈之勢，嚴(yán)重危害了金融經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健運(yùn)行和社會的總體安全。