2011年12月22日央行、公安部等五部委下發(fā)《關(guān)于加強黃金交易所或從事黃金交易平臺管理的通知》，第一條是，“上海黃金交易所和上海期貨交易所是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)或同意的開展黃金交易的交易所，兩家交易所已能滿足國內(nèi)投資者的黃金現(xiàn)貨或期貨投資需求。任何地方、機構(gòu)或個人均不得設(shè)立黃金交易所（交易中心），也不得在其他交易場所（交易中心）內(nèi)設(shè)立黃金交易平臺。”

如果把2011年11月11日國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于清理整頓各類交易場所 切實防范金融風(fēng)險的決定》，至五部委《通知》出臺前這段時間看作觀望期的話，如今觀望期已經(jīng)結(jié)束，“鍘刀”落下。

除了明文保留的，國內(nèi)各種黃金電子交易所、藝術(shù)品“股票”交易所的出路都已被封死。各類交易所儼然陷入一場強烈的清理“風(fēng)暴”。

國務(wù)院清理整頓第二波：“山寨”黃金交易所遭遇收網(wǎng)行動 維財金被曝關(guān)門

每經(jīng)記者 朱宗文 發(fā)自廣州

山雨欲來風(fēng)滿樓。

1月17日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從湖南長沙市政府金融服務(wù)辦公室綜合處獲悉，湖南省和長沙市兩級政府均對湖南維財金大宗貴金屬交易所有限公司 （以下簡稱維財金）涉嫌金融詐騙案情高度重視，成立了該案的處置領(lǐng)導(dǎo)小組，正等待公安機關(guān)調(diào)查取證。同時，公安機關(guān)對相關(guān)法人已采取拘留措施，維財公司也已停止?fàn)I業(yè)，公安機關(guān)已封存其部分物品及資產(chǎn)。

盡管長沙市開福區(qū)公安分局不愿向記者透露案情進(jìn)展，但記者近日從維財金多名受損炒家處了解到，維財金兩名股東楚維、趙丹夫婦已被警方控制，維財金也已關(guān)門大吉。

關(guān)于維財金的案情還有待進(jìn)一步明朗化，但是國家對山寨黃金交易所的態(tài)度卻已清晰。

如果把2011年11月11日國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于清理整頓各類交易場所 切實防范金融風(fēng)險的決定》（國發(fā)〔2011〕38號文），至2011年12月22日中國人民銀行、公安部、工商總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會等五部委下發(fā)《關(guān)于加強黃金交易所或從事黃金交易平臺管理的通知》出臺之前這段時間看作是觀望期的話，那么五部委通知的出臺，意味著觀望期已經(jīng)結(jié)束，“鍘刀”落下。

按照該通知精神，包括天通金等在內(nèi)的國內(nèi)各種黃金電子產(chǎn)品的出路都已被徹底封死?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者近日還了解到，與維財金一樣，其他一些抱有僥幸心理的山寨交易所也開始轉(zhuǎn)型或選擇關(guān)門。

“出頭鳥”維財金

頗受非議的維財金的命運自38號文下發(fā)之日起，就已有答案。

1月12日，方先生在電話中對《每日經(jīng)濟新聞》記者稱，他是來自浙江的維財金受損炒家。

“最早有30多人來長沙維權(quán)。快過春節(jié)了，有些人已經(jīng)回去。30多人受損金額總計本金370多萬元。我是最多的，虧了197萬元。”方先生說。

據(jù)方先生介紹，他們一開始并沒有去湖南，只是各自在當(dāng)?shù)赝对V，1月1日，聽說楚維夫婦被抓，他們就趕到了湖南。

近日，記者致電長沙市公安局開福區(qū)分局詢問，關(guān)于是否已對維財金正式立案，對方不愿透露任何消息。

但記者從長沙市政府金融辦綜合處獲悉，相關(guān)法人的確已被逮捕，案件涉嫌金融詐騙，公安機關(guān)正在調(diào)查取證，維財公司已停業(yè)，公安機關(guān)封存了其部分物品。“由于這個案件涉及面比較廣，我們要等案件明朗后，根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)的要求再做相關(guān) （宣傳）工作。”金融辦相關(guān)負(fù)責(zé)人說。

方先生表示，“我們當(dāng)時都沒有簽風(fēng)險協(xié)議書，合同上的字都不是我們簽的。那些‘帶盤老師’把我們的賬戶和密碼要過去，直接虧了。有些人是簽了風(fēng)險協(xié)議書，知道炒金有多大風(fēng)險，另外他們自己做單，因此不屬于此類（受損者）。有個炒家到現(xiàn)在都不知道他簽開戶賬戶的會員公司在哪兒，錢就虧掉了。他們是通過惡意刷單的方式來騙取我們的錢。”

另一位姓祝的炒家也對記者透露，所有人參與的方式大同小異：在維財網(wǎng)上注冊維財賬號，然后被維財代理商以金牌老師指導(dǎo)、代理操盤、資金翻倍、不賺錢就賠償?shù)瘸兄Z，取得賬號密碼，接著瘋狂刷單，賬戶內(nèi)的資金變成了他們的手續(xù)費。他們還利用滑點、卡盤、在軟件上做手腳、幕后操縱價格等形式讓客戶利益受損。

炒家高先生來自云南曲靖，由于生意繁忙，“帶盤老師”向他許下承諾，號稱保證賺錢，若虧損超過30%，公司負(fù)責(zé)包賠；若盈利不到15%，公司不要手續(xù)費，并把這些承諾簽入合同。他被說服了。在入金10萬元之后，他被要求于去年12月1日再入金50萬元，還向“老師”交出了密碼。從12月1日到次日凌晨2點，其賬戶遭遇“帶盤老師”刷單騙取手續(xù)費，兩天刷單1436手，手續(xù)費高達(dá)502600元。

1月16日，《每日經(jīng)濟新聞》記者通過長沙市工商局官網(wǎng)查詢“湖南維財大宗貴金屬交易所有限公司”發(fā)現(xiàn)，法定代表人為楚維，注冊資本2000萬元，經(jīng)營范圍中的“貴金屬”后面標(biāo)明了“黃金除外”。

記者了解到，“黃金除外”是于國務(wù)院38號文下發(fā)后的11月28日緊急變更的。

收網(wǎng)行動

五部委的“通知”不留后路，山寨黃金交易市場已然一片哀鴻遍野。

“愁啊，要失業(yè)了。”山東標(biāo)金投資有限公司一位業(yè)務(wù)經(jīng)理在網(wǎng)上向 《每日經(jīng)濟新聞》記者感慨。

此前，這位業(yè)務(wù)經(jīng)理曾抱著僥幸心理，“我們屬山東煙臺銀行，地方金融機構(gòu)可以發(fā)行自己的金融衍生品，我們不在整頓之列。”但是五部委的通知使其幻想徹底破滅。

“我們都是靠抽成的，事情一發(fā)生，客戶觀望，業(yè)務(wù)員就沒有收入了。”該業(yè)務(wù)經(jīng)理語氣沉重，“天通金可是我們的業(yè)界‘老大’啊，天通金都保不住，我們更沒希望了。”

頗受關(guān)注的天通金命運，也在這份通知下達(dá)之后清晰起來。

1月9日，天津貴金屬交易所（以下簡稱天交所）發(fā)出一份通知，“各會員單位：為進(jìn)一步踐行濱海新區(qū)先行先試的政策，在濱海新區(qū)金融改革創(chuàng)新中發(fā)揮作用，交易所嚴(yán)格按照國發(fā)【2011】38號文配合天津市政府做好清理整頓工作，各會員單位務(wù)必嚴(yán)格遵守交易所制度和辦法的規(guī)定，嚴(yán)格按照交易所的相關(guān)通知規(guī)范運營，合法合規(guī)地開展業(yè)務(wù)。”

記者了解到，自2011年12月28日起，天交所已開始暫停新客戶開展黃金現(xiàn)貨延期交收交易業(yè)務(wù)。

記者還獲得一份天交所稽核（2011）47號文件，通知“自2012年1月1日起，暫停所有會員單位發(fā)展新的居間人 （含自然人居間、法人居間和其他機構(gòu)居間）及其業(yè)務(wù)開展，并于2011年12月31日前報備自2011年4月15日至2011年12月31日止的居間協(xié)議及居間合同備案匯總表。”

天交所屬下的一家綜合會員單位的業(yè)務(wù)經(jīng)理向以客戶身份出現(xiàn)的 《每日經(jīng)濟新聞》記者解釋說，“暫時不做黃金，1月1號后不再接收新的居間商。”

這位經(jīng)理透露，“上海TD、銀行紙黃金新開戶也暫停了。”但記者隨后向上海黃金交易所新聞發(fā)言人顧文碩求證此事，對方予以否認(rèn)，“這次整頓對我們沒有任何影響，業(yè)務(wù)也沒有變化。”