本站訊　為了防范法律風(fēng)險，進一步提高全市合規(guī)風(fēng)險管理人員法律素質(zhì)，促進法律合規(guī)及反洗錢工作質(zhì)效進一步提升，郵儲銀行贛州市分行法律與合規(guī)部于７月３０日至８月１日成功舉辦了２０１４年法律合規(guī)管理培訓(xùn)班。

    本次培訓(xùn)采取現(xiàn)場培訓(xùn)和電視電話會議培訓(xùn)相結(jié)合的方式，來自全市１８個縣市的審計稽查人員、郵政檢查人員、各網(wǎng)點反洗錢系統(tǒng)具體操作人員，以及市分行法律合規(guī)部全體人員、市分行分管副行長共計１８０余人參加了培訓(xùn)。

    培訓(xùn)邀請到了中國人民銀行贛州市中心支行主任韓晨，就反洗錢近年監(jiān)管重點、反洗錢法律法規(guī)、反洗錢檢查要點進行講解，同時結(jié)合案例分析了洗錢特點及防范措施。在合規(guī)管理、法律事務(wù)方面，主要培訓(xùn)了審計系統(tǒng)非現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析方法，審計管理系統(tǒng)錄入操作方法，司法查詢、凍結(jié)、扣劃工作要求，邏輯集中系統(tǒng)檢查方法等。此外，培訓(xùn)還對業(yè)務(wù)中的典型法律問題及典型案例進行了解析，并對現(xiàn)場培訓(xùn)人員開展考試，測評培訓(xùn)效果。

    此次培訓(xùn)進一步強化了法律事務(wù)工作的重要性和緊迫性，提高了各級人員對加強反洗錢和內(nèi)控合規(guī)管理工作的重要性認識，為今后有效防范法律風(fēng)險，指導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)營工作依法合規(guī)開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。（贛州金融網(wǎng)）