本站訊 今年以來，工商銀行贛州分行將反洗錢工作列入重要的議事日程，統(tǒng)籌安排，周密部署，采取“四個強化”措施，推動反洗錢工作再上新臺階。

    強化制度建設(shè)，促進反洗錢工作規(guī)范化開展。該行根據(jù)人民銀行的統(tǒng)一部署,結(jié)合《反洗錢法》和有關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，進一步完善轄內(nèi)機構(gòu)大額和可疑交易報告流程，建立反洗錢應(yīng)急機制，加強對反洗錢重大事項、疑難事項和緊急事項的應(yīng)對及處理。

    強化組織領(lǐng)導，建立反洗錢工作長效機制。贛州分行堅持反洗錢領(lǐng)導小組工作例會制，及時地指導轄內(nèi)機構(gòu)對大額、可疑交易進行定期分析，加強對重點區(qū)域、重點環(huán)節(jié)和重點業(yè)務(wù)的監(jiān)測，切實做好反洗錢客戶風險分類和存量客戶的身份核對或重新識別工作，嚴格按照規(guī)定的程序、時間和方式，報送大額和可疑交易數(shù)據(jù), 提高反洗錢數(shù)據(jù)的報送質(zhì)量。

    強化監(jiān)督檢查，確保反洗錢工作的各項要求落到實處。該行將反洗錢納入內(nèi)控合規(guī)部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門日常監(jiān)督檢查工作中，有計劃地開展反洗錢檢查活動，嚴格落實“誰檢查、誰簽字、誰負責”的檢查責任制，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保各項反洗錢內(nèi)控制度和工作要求得到切實有效的落實和執(zhí)行。

    強化業(yè)務(wù)培訓，全面提高反洗錢操作技能。該行把學習貫徹《反洗錢法》作為當前和今后一個時期的重點工作，加大培訓力度，針對各層次反洗錢崗位人員職責的不同，采取不同的培訓措施，強化各級機構(gòu)負責人和管理人員的反洗錢意識，切實提高各級反洗錢工作人員在客戶身份識別、數(shù)據(jù)報送、可疑交易甄別、客戶風險分類、重點可疑交易專報報送、專業(yè)反洗錢分析，反洗錢報告撰寫、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)測和現(xiàn)場檢查等方面的反洗錢工作技能和水平，促進反洗錢工作再上新臺階。（贛州金融網(wǎng)）