工行贛州分行扎實做好反洗錢工作
來源：贛州金融網(wǎng) 作者：廖振榮 發(fā)布時間：2018年07月30日
本站訊 今年以來，為進一步推動反洗錢工作深入開展，更好履行反洗錢義務，促進員工自覺養(yǎng)成合規(guī)操作習慣，工商銀行贛州分行堅持把反洗錢工作作為重點工作來抓，在實際工作中堅持“五強化”扎實做好反洗錢工作管理。
強化客戶識別。 該行要求做到認真識別、判斷大額和可疑交易。要求反洗錢指定的專人及時登錄反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，對系統(tǒng)反饋的可疑交易信息進行補錄、確認、對人工識別的可疑交易信息進行增錄、確認。
強化報告制度。該行指定專人對發(fā)現(xiàn)的、有合理理由認為與反洗錢、恐怖主義活動或其他違法犯罪活動有關(guān)的交易報告和客戶信息上報上級機構(gòu)反洗錢主管部門。
強化現(xiàn)場指導。該行通過客戶審查、業(yè)務辦理、交易識別篩選、風險分類、后臺監(jiān)控等手段，加強對客戶身份及交易記錄的分析研究，確保人工分析和甄別的準確性。
強化宣傳工作。該行采取柜面宣傳和戶外宣傳的方式相結(jié)合的方式，通過懸掛宣傳條幅、營業(yè)廳內(nèi)擺放宣傳展板、宣傳折頁和手冊，重點加強對洗錢和恐怖融資的危害宣傳。
強化制度培訓。該行采取靈活多樣的反洗錢培訓方式，開展多層次、多形式的反洗錢培訓，學習省、市分行各項反洗錢規(guī)章制度，尤其是關(guān)鍵崗位、重點人員，提升員工反洗錢工作能力。 （贛州金融網(wǎng)）
