本站訊 近日，農(nóng)發(fā)行興國(guó)縣支行結(jié)合工作實(shí)際，以黨的十八屆四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，推進(jìn)反洗錢(qián)法的落實(shí)，增強(qiáng)全行員工反洗錢(qián)意識(shí)，提高反洗錢(qián)能力，遏制違法犯罪分子利用農(nóng)發(fā)行從事洗錢(qián)活動(dòng)。

    為此，該行成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，通過(guò)行務(wù)會(huì)、反洗錢(qián)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)和職工大會(huì)，對(duì)反洗錢(qián)活動(dòng)進(jìn)行了專題研究和部署，制定了《深入貫徹黨的十八屆四中全會(huì)精神推進(jìn)反洗錢(qián)法各項(xiàng)工作實(shí)施方案》，提高了全行員工對(duì)反洗錢(qián)工作的全新認(rèn)識(shí)，筑牢了員工反洗錢(qián)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。

    該行還組織員工重點(diǎn)學(xué)習(xí)了黨的十八屆四中全會(huì)一系列文件和《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等6個(gè)法規(guī)，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)、客戶身份識(shí)別等4業(yè)務(wù)系統(tǒng)，經(jīng)過(guò)考核，全行員工全部具備反洗錢(qián)相關(guān)系統(tǒng)操作的能力。

    此外，該行組織了自查整改，嚴(yán)格對(duì)照反洗錢(qián)相關(guān)法規(guī)，對(duì)該行６８?jìng)€(gè)企事業(yè)單位帳戶開(kāi)立、使用情況進(jìn)行了合規(guī)合法性審查，重點(diǎn)審查了近3個(gè)月有大額進(jìn)出的帳戶，并對(duì)12戶長(zhǎng)年不動(dòng)戶進(jìn)行了清理撤消。（贛州金融網(wǎng)）